نيويورك تطالب مؤسسي NovaTech الهاربين من الولايات المتحدة بمبلغ 1.37 مليار دولار

دعوى بـ1.37 مليار دولار في مانهاتن

طلبت النائبة العامة لولاية نيويورك Letitia James من محكمة ولاية، الخميس، إلزام مؤسسي منصة NovaTech للاتجار بالعملات الرقمية، التي انهارت، بدفع نحو 1.37 مليار دولار، وهو أكبر طلب تعويض يُقدَّم حتى الآن في ملف هذه الاحتيالة. جاءت الوثيقة في محكمة العدل العليا لمقاطعة نيويورك، ووجهت إلى Cynthia وEddy Petion وإلى NovaTech نفسها وإلى شركات تابعة لها، وطالبت بتعويضات واسترداد الأموال وفوائد متراكمة فوق حكم غيابي صدر في أغسطس 2025. صدر ذلك الحكم بعد أن امتنع الزوجان عن الرد على دعوى الولاية، ووفق مكتب النائبة العامة غادرا الولايات المتحدة، كما منعهما مدى الحياة من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات الرقمية.

يفصّل الطلب نحو 1.13 مليار دولار من بند استرداد الأموال و232 مليون دولار من الفوائد. كان مكتب James قد رفع دعواه أول مرة ضد NovaTech وAWS Mining في يونيو 2024، متهما إياهما بابتزاز المستثمرين بما يزيد على مليار دولار، وأتهمت SEC، بعد شهرين، الزوجين ومشاركين آخرين في عملية احتيال وصفها المكتب الفيدرالي بقيمة 650 مليون دولار. إلى جانب تقديم الوثيقة، أعلن مكتب النائبة العامة تسويات مجموعها نحو 6 ملايين دولار مع أربعة من أبرز دعاة المخطط، وهم Martin Zizi وFrantz Ciceron وRicardo Roy Sr. وJames Corbett. وافق كل منهم على دفع مبالغ لصالح الضحايا وتقبّل حظرا دائما من العمل في القطاع. أما الزوجان فلم يحضرا إلى القضية، ما يترك تقدير قيمة التعويضات للقاضي استنادا إلى أوراق الولاية، وقد يكون تحصيل المبلغ من زوجين يُعتقد أنهما خارج البلاد أصعب من الحصول على الحكم ذاته. وقالت James في البيان الذي أعلن فيه التسويات: «هؤلاء المحتالون استهدفوا الجاليات المهاجرة والدينية بوعد بحياة أفضل، ثم انتزعوا مدخراتهم التي جمعوها طوال حياتهم».

إلى أين ذهبت الودائع البالغة 1.16 مليار دولار فعليا

تكشف سجلات معالج المدفوعات CoinPayments، المُستشهد بها في الإفادة المقدمة إلى المحكمة، أن المستثمرين أودعوا نحو 1.16 مليار دولار من العملات الرقمية في محفظة NovaTech بين أغسطس 2019 ومايو 2023. كانت Cynthia Petion المستخدمة الوحيدة المرخصة على الحساب، ما يعني أنها وحدها من سيطر على المفاتيح الخاصة التي تُحرّك أموال العملاء. ونقلت الولاية أن ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار من هذا المجموع ذهب إلى محافظ تعود إلى الزوجين.

في مقابل تلك التدفقات الواردة، حوّلت المنصة ما يقل قليلا عن 26 مليون دولار إلى مزود خدمات التداول لديها بين عامي 2019 و2023، وفقد نحو 18.2 مليون دولار منها. لم يصل إلى مكتب تداول فعلي سوى جزء يسير من الأموال التي أُخبر المستثمرون أنها قيد التداول. وتذهب الوثيقة إلى أن التوزيعات الأسبوعية ومكافآت الاستقطاب مُوّلت من الودائع الجديدة لا من أرباح التداول، وهو ما يناقض رواية NovaTech بأن عوائد المستثمرين جاءت من نجاحها في تداول العملات الرقمية والعملات الأجنبية. كانت الشركة تقدّم نفسها كوسيط لصندوق تحوّط مسجل ومرخّص لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وأعلنت عن عوائد أسبوعية بين 2% و4%، أي ما يفوق 140% سنويا. وحين انهارت في 2023، عجز عشرات الآلاف من المستثمرين عن سحب أموالهم.

ركّز المخطط على الجاليات المهاجرة، ولا سيما الهايتيون المقيمون في نيويورك، ووصل إليهم عبر حلقات الصلاة ومنصات التواصل الاجتماعي ومجموعات WhatsApp مع إعلانات بالكريول الهايتي. استثمر أكثر من 11,000 شخص من سكان نيويورك، من أصل مئات الآلاف من المشاركين حول العالم. وقبل تأسيس NovaTech، كان الزوجان من أبرز دعاة AWS Mining في الولايات المتحدة، وهو برنامج وعد بعوائد شهرية بين 15% و20% من تعدين العملات الرقمية قبل انهياره في 2019. وتذكر الوثيقة أن Cynthia Petion اعترفت في محادثة على WhatsApp بتحقيق ما لا يقل عن 3 ملايين دولار من تلك العملية السابقة.

الحساب الذي يقوم عليه مبلغ المطالبة

الأرقام الواردة في الإفادة هي ما يمنح القضية قوتها: دخل إلى NovaTech أكثر من 1.1 مليار دولار عبر حساب معالج واحد، بينما لم يصل إلى نشاط التداول الذي وُعد المستثمرون بأنه سيولّد عوائدهم ما يقل عن 26 مليون دولار. في قراءتنا للوثيقة، لا يبدو استرداد كامل مبلغ 1.37 مليار دولار من مؤسسين يقيمان في الخارج أمرا مضمونا، لكن هيكل التسوية يحقق نتيجة ملموسة في الوقت الحالي: أربعة من الدعاة يدفعون نحو 6 ملايين دولار للضحايا ويخرجون من القطاع نهائيا. وتُظهر القضية أيضا كيف أصبح الجهات الرقابية تعيد بناء المخططات المنهارة انطلاقا من سجلات معالجات الدفع والمحافظ، لا من روايات المشغلين عن تداولاتهم، وهو مسار إثباتي تُرجّح أن تسلكه قضايا أخرى على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.