الشرطة الإسرائيلية تعتقل خمسة أشخاص في صفقات عملات رقمية بقيمة 5 ملايين دولار عبر واتساب

خمسة معتقلين في تحقيق يجاوز 5 ملايين دولار عبر واتساب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة مشتبه بهم يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، في ملف يتجاوز 16 مليون شيكل (نحو 5 ملايين دولار) من معاملات العملات المشفرة كانت تُنسق عبر مجموعة على واتساب. التهم الثلاثة المرفوعة هي غسل الأموال والاحتيال وتقديم خدمات مالية دون ترخيص. نفذت عمليات التفتيش وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطنية، وهي وحدة تابعة لقسم الجرائم الكبرى المعروف باسم Lahav 433. مصادرة واسعة في المنازل

صادر رجال الشرطة في منازل المشتبه بهم محافظ عملات رقمية وحواسيب وعشرات آلاف الشيكلات نقدًا، ثم استجوبوا الخمسة جميعًا بشأن التهم الثلاث. وتزعم جهات التحقيق أن المجموعة كانت تُسوّي صفقات خارج البورصة لعملائها من دون حساب لدى منصة تداول ومن دون تحقق من الهوية، بما مكّن المشترين والبائعين من تحويل الأموال خارج القنوات المنظمة. آلية التمويه في قلب الملف

الآلية المحورية في الملف هي التمويه. تقول الشرطة إن اتفاقيات قروض وهمية جعلت التحويلات المباشرة لعائدات العملات المشفرة إلى حسابات بنكية شخصية تبدو كاقتراض خاص، وبذلك تجاوزت الأموال تدقيق مصدر الأموال الذي تفرضه البنوك على الودائع الواردة. كما لم تُبلَّغ الإيصالات نفسها قط إلى سلطة الضرائب الإسرائيلية، بحسب المحققين. وعلى خلاف النمط المعتاد لإنفاذ القانون، لا يستهدف هذا التحقيق منصة تداول أو مزود خدمة مرخّص، بل أفرادًا رتّبوا صفقاتهم بأنفسهم وجمعوا مدفوعاتهم بأنفسهم، وهو القطاع الذي عجز المنظمون تاريخيًا عن رصده. ووُجّهت التهم الثلاث للمشتبه بهم جميعًا أثناء الاستجواب، ويبقى التحقيق مفتوحًا.

نسبة إبلاغ لا تتجاوز 0.25%

قضية واتساب تمثل الإجراء الجنائي الثالث مؤخرًا ضد أفراد إسرائيليين بسبب نشاط بالعملات المشفرة لم يُبلَّغ عنه. فقد أعلنت سلطة الضرائب اعتقالين إضافيين في 6 أكتوبر: أحدهما يتعلق بأحجام تداول تبلغ عشرات ملايين الدولارات، بينما يخص الآخر مقيمًا في أسدود يُزعم أنه أخفق في الإبلاغ عن دخل نحو 13 مليون دولار من صفقات بالعملات المشفرة نفذت بين عامي 2019 و2021. وقد سُجّل حجم الفجوة خلف هذه القضايا في تقرير تدقيق صدر عام 2024 عن دائرة المراقب المالي العام في إسرائيل، الذي وجد أن نحو 500 شخص في المتوسط أبلغوا سنويًا عن نشاط بالعملات المشفرة بين 2018 و2022، مقابل ما لا يقل عن 200,000 من المُبلِّغين المحتملين. أي أن نسبة التغطية لا تتجاوز 0.25%، أي مُبلٍّ واحد لكل 400 إسرائيلي كان التدقيق يتوقع منهم الإبلاغ.

يتزامن هذا التحول في إنفاذ القانون مع الطريقة التي تُبنى بها منافذ الوصول إلى العملات الرقمية عبر البنوك في البلاد. فبنك Discount يخطط لفتح تداول البتكوين والإيثيريوم داخل تطبيقه في 26 نوفمبر، من دون أي تحويل خارجي للعملات المشتراة، كما أبرم بنك Leumi شراكة مع Galaxy على خدمة مستهدفة مطلع عام 2027 تغطي البتكوين والإيثيريوم وSolana. وتبقى المعاملات في المسارين كليهما ضمن دفاتر البنك. أما مجموعة التسويع خارج البورصة عبر واتساب فتقع خارج هذا التصميم تمامًا، ولذلك أعيد بناء الأدلة في القضايا بأثر رجعي، انطلاقًا من أرصدة شاذة دخلت حسابات شخصية، لا من سجلات أي منصة تداول.

لائحة الاتهام تكشف منطق التصعيد. فتقديم خدمات مالية دون ترخيص في حد ذاته أقرب إلى مخالفة تنظيمية، لكن إضافة العقود المزيّفة تحوّل السلوك إلى احتيال، والأموال التي لا يمكن تفسير مصدرها تُدخله في نطاق غسل الأموال، بما يسمح للمدعين بفتح مسار جنائي بدل إشعار ضريبي. والترتيبات خارج البورصة عبر المجموعات هي القطاع الذي تعجز ضوابط البنوك عن رصده، لأن الإيصال يصل إلى حساب خاص ولا يوجد أي سجل للتحقق من الهوية عند أي من الطرفين. ومع فجوة إبلاغ مقيسة بنسبة 0.25%، التوقع الواقعي هو مزيد من الإجراءات على مستوى الأفراد، تبدأ بالاعتقال لا بالتقييم الضريبي. وتؤكد المحافظ ذات الحفظ الذاتي المصادرة على هذه الميكانيكا: من يملك العبارة السرية يملك الأموال، فمصادرة الجهاز ليست سوى نصف الخطوة.