وحدة مكافحة الفساد بمحافظة جيونجي تعيَّن محقِّقًا رئيسيًا في قضية احتيال بعملة غير مدرجة وقعت 14 ضحية

14 ضحية وتحقيق موحَّد

وحّدت كوريا الجنوبية استجابتها لاحتيال عملة غير مدرجة استنزف مدخرات المستثمرين، إذ عيّنت الوكالة الوطنية للشرطة وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في شرطة جنوب جيونجي وحدةً للتحقيق المركّز الشهر الماضي. كانت الوحدة تتابع الملف منذ مارس من هذا العام، وهي تجمع الآن الشكاوى المرفوعة من مراكز الشرطة في عموم البلاد. رفع 14 ضحية دعوى على مشغّلي المشروع بتهمتي احتيال واستلام ودائع غير نظامية عبر مركز شرطة سونغبا في سيول، ويُنتظر نقل ملفاتها إلى وحدة جيونجي. وطلبت جهات التحقيق من كل مركز تقديم سجلات توضح كيف استثمر الضحايا ومقدار خسائرهم. كانت مراكز الشرطة تعالج البلاغات كلٌّ على حدة، وجاء هذا التعيين ليضمن مسار تحقيق واحد بموارد مخصصة.

تعود الشكوى إلى الشركة "أ" وشركتها التابعة "ب"، اللتين أصدرتا عملتين بديلتين غير مدرجتين عُرفتا في السجل باسم العملة "د" والعملة "هـ" فقط. وقدمت الشركتان نفسيهما مشغّلتين لمنصة تداول تعتمد البلوكتشين مبنية على الأصول الواقعية، مع وعد بعوائد مرتفعة وتوزيعات ضخمة. غير أن الشركتين كانتا قد أثير الجدل من قبل بسبب نشاط الودائع غير النظامية والعمل دون تسجيل، دون أن تصدر بحقهما أي عقوبة، وكلتاهما ما زالتا تجمعان مستثمرين بعملات مُصدرة حديثًا. وفي مقابلة هاتفية يوم الأربعاء، وصف ضحية يُدعى "ج" ما آل إليه أمره: أنه أنفق مئات ملايين الوون على هذه الأصول، ثم توقفت التوزيعات وفقد رأس المال. وقال: "انهار حياتي بين ليلة وضحاها"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الضحايا يترددون في رفع الدعاوى لأن الشركات تخبرهم أن شكاوى سابقة لم تُجد نفعًا، وبعضهم يخشى أن يحكم بعدم قانونية الاستثمار فيُسقط ما تبقى له من مال. وأضاف أنه ما زال عاجزًا عن تفسير سبب استثماره، وأن ما فات لا يعود.

الشركتان تواصلان إصدار العملات

كانت العملتان "د" و"هـ" مدرجتين للتداول الفوري على منصة Gopax الكورية الجنوبية حتى استبعدتهما المنصة في سبتمبر 2025 ومايو 2026، وحمل القرار في الحالتين مراعاة حماية المستثمرين. بلغ السعر قمته قرب 19,000 وون و32,000 وون عام 2025، ثم انهار بنسبة 97.9% و99.6% من أعلى سعر تاريخي بعد الإخراج من المنصة، فلم تَعُد قيمة العملة سوى بضع مئات من الوون. أما الوعد بالإدراج على منصة كبرى في الخارج، الذي احتكرت الشركتان به أنظار حاملي العملات، فلم يتحقق قط. ويصف الضحايا هيكل توزيعات تغيّر مع الزمن: كانت التوزيعات المبكرة تصل نقدًا، ثم تحولت إلى العملات نفسها، وبدأت تُهمل مرارًا منذ العام الماضي، وقدّمت العملات المستلمة كتوزيعات معظم قيمتها.

ملف التنظيم أطول من ملف الإنفاذ. فقد أدرت الشركة "أ" نشاطها دون تسجيلها مزوّدًا لخدمات الأصول الافتراضية، وأبلغها البنك المتعامل معها في أبريل 2025 بتعليق الودائع بسبب وضعها غير المسجل. ثم لجأت الشركة إلى محكمة مقاطعة سيول المركزية طلبًا لأمر قضائي، فخسرت، وبعد جولتين من الاستئناف أقفلت المحكمة العليا القضية في نوفمبر 2025. ونص قرار المحكمة على أن الشركة تاجر قرب 200 مليار وون من العملة "د" مع مستخدمين على مدى ستة أسابيع تقريبًا بين 1 يناير و13 فبراير 2025. وتداعت الشكاوى إلى الشرطة وهيئة الرقابة المالية دون نتيجة. ورفضت شرطة سونغبا في مارس 2024 فتح قضية ضد الشركة "ب"، وفي فبراير هذا العام قوبل بلاغ جمعية مدنية بالرفض لعدم كفاية الأدلة. ثم أعلنت الشركتان أن الشرطة برأتهما وأطلقتا عملات جديدة، وواصلت الخسائر تراكمها. وقال "ج" إن هذا النمط حث المستثمرين على ضخ مزيد من المال بعد كل توزيعة مبكرة، وهو تمامًا الآلية التي يريد المحققون الآن توثيقها.

تنضم هذه القضية إلى سجل طويل من عروض العملات البديلة غير المسجلة التي انتهت على هذا النحو، وكان الهيكل نفسه يحمل التحذير: وعد بتوزيع ثابت، وادعاء بدعم الاقتصاد الحقيقي، ومشغّل غير مسجل وسوق غير سائلة. أما معيار DYOR، أي "اعمل بحثك الخاص قبل الاستثمار"، فهو مصمم لهذا الوضع بالذات: التحقق من وضع التسجيل ومصادر التوزيعات قبل تحويل المال، لا بعده. وما يظهره السجل الآن انقسام واضح: وحدة شرطة وطنية توحّد الملفات من المراكز في عموم البلاد، والنائب بارك سانغ-هيوك من الحزب الديمقراطي يضغط لإدراج لغة حماية المستثمرين في قانون الأصول الرقمية الأساسي، والشركتان محل التهم ما زالتا تصدران عملات. ولم تُتخذ أي لائحة اتهام بعد ضد أي من الشركتين.