عميل FBI السابق باتريك ياروخ يعترف بسرقة 2.47 مليون دولار في العملات المشفرة

إقرار بالذنب في مقاطعة شرق فرجينيا

أعلن مكتب النائب العام الأمريكي في المقاطعة الشرقية لفرجينيا يوم الخميس أن باتريك ستيفن ياروخ، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بلغ 37 عامًا كان يعمل في فرع مكافحة التجسس، قد أقرّ بالذنب في جريمتين هما الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، بعد أن اعترف بسرقة ما يقارب 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة من قضايا أُسند إليه التحقيق فيها. واستغل ياروخ الصلاحيات التي وفرها له دوره التحقيقي: فدخل إلى أنظمة المكتب وسجلات القضايا، وسيطر على أصول رقمية مرتبطة بمحافظ قيد المراجعة وبتدخّل دول معادية لم تُحدد هويتها، ثم بادل الأموال وحوّلها عبر معاملات مالية صُمّمت لإخفاء مصدرها وملّاكها. وتضع وثيقة الإعلان الرسمي الإجمالي الدقيق للمبالغ المسروقة عند 2,474,380.66 دولار.

كان ياروخ يخدم في فرع مكافحة التجسس بالمكتب، وهو الوحدة المسؤولة عن كشف الأنشطة التي تديرها حكومات أجنبية والبنى المرتبطة بها وتعطيلها. وتقول مذكرة الاتهام إن هذا الموقع هو ما جعل الخطة ممكنة أصلًا. وتُظهر السجلات نحو 100 تحويل غير مصرّح به موزّعة على 35 تحقيقًا منفصلًا للمكتب، وأوضح مكتب الادعاء أن كل معاملة من هذه المعاملات شملت أصولًا رقمية كانت هي نفسها داخل نطاق قضية قائمة. بعبارة أخرى، لم يكن العميل يسحب من وعاء عام للممتلكات المحجوزة، بل كان يقتطع أصولًا مباشرة من ملفات كان مكلفًا بحمايتها.

ويوسّع الإقرار بالذنب حجم القضية أمام الرأي العام. فحيث كان ياروخ قد تحمّل سابقًا المسؤولية عن تحويلات غير مصرّح بها قيمتها نحو مليون دولار من الأصول الرقمية، أصبح الرقم المسجل اليوم أقرب إلى ضعفين ونصف ذلك الحجم، وأكد المسؤولون أن السلوك تجاوز الجريمة المالية: فبإخراجه الأدلة من السيطرة الفيدرالية عرض نزاهة التحقيقات الفيدرالية الجارية للخطر. وذكر المكتب أن ياروخ أقرّ بالتهمتين معًا، وأن البيان يشير إلى أن الأصول المسروقة ارتبطت بتحقيقات تمس منظومات إجرامية ودولًا معادية معًا، وهو مزيج يمنح القضية بُعدًا أمنيًا وطنيًا غير معتاد في ملفات سرقة العملات المشفرة.

مخطط كروم في البرتغال وسقف عقوبة 20 عامًا

يأتي ملامح ما خطط له ياروخ بماله من ملف الادعاء نفسه. فقد صرف العائدات على تسوية ديونه، وفق ما كتبه المكتب، وكان ينوي تمويل بداية جديدة في البرتغال، مع شراء كرمة لإنتاج النبيذ ضمن قائمة الخطط. واعترف ياروخ بنفسه بأن التحويلات مسّت تحقيقات للمكتب مرتبطة بمنظومات إجرامية وبالدول المعادية، وهي من القضايا التي يُفترض أن تبقى أدلتها بلا مساس خلف السيطرة الفيدرالية.

نما الرقم الذي يواجه على أساسه عقوبة السجن على مراحل. فقد تحمّل ياروخ أولًا المسؤولية عن تحويلات غير مصرّح بها شملت نحو مليون دولار من الأصول الرقمية، وهو مبلغ ظهر إلى العلن في أغسطس. ثم رفع الجرد المحدّث الإجمالي الموثّق إلى ما يقارب 2.5 مليون دولار، ما يعني أن الادعاء ينسب للمتهم نفسه أكثر من ضعف المبلغ السابق، موزّعًا على 35 تحقيقًا ونحو 100 معاملة. وتصف وثائق الاتهام عملية الغسل بأنها مرت عبر معاملات مالية اعتيادية لا عبر أداة مزج للعملات المشفرة، أي أن مسار الأموال تُتبّع في البنوك وقنوات الدفع بقدر ما تُتبّع على السلسلة.

يظل التعرض القانوني للمتهم محدّدًا بالنص. فقد وضع المكتب الحد الأقصى للعقوبة عند 20 عامًا في السجن، وتُعقد جلسة إصدار الحكم في 4 مارس 2027. وحتى ذلك التاريخ يبقى ياروخ مُدانًا لم تصدر فيه العقوبة بعد، ولم تشِ الحكومة إلى ما إذا كانت اتهامات ذات صلة أو متهمون إضافيون أو إجراءات استرداد الأصول قد تتبع هذه القضية. والبيان الرسمي لا يسمّي العملات المشفرة المحددة المعنية، موصفًا الممتلكات المسروقة فقط بأنها عملات مشفرة وأصول رقمية، ويترك مفتوحًا سؤال مقدار ما يمكن للمحققين استعادته من مبلغ 2.47 مليون دولار قبل جلسة الحكم.

ثغرات الحفظ في المقتنيات الفيدرالية

إذا قُرئت القضية على ضوء البيان ذاته، فإن ملفها يصف سرقة من أصول تحت سيطرة تحقيقية، ما يعني أن السلطات الفيدرالية، لا أمناء حفظ خارجيين، كانت تملك المفاتيح الخاصة للمحافظ التي اقتحمها ياروخ. وهذا التفصيل يوازي في أهميته الرقم الأساسي للقضية. فالقفزة من اعتراف أول بنحو مليون دولار إلى إجمالي موثّق قدره 2,474,380.66 دولار تدل على أن المحققين واصلوا تتبع المعاملات بعد الاعتراف الأول، موسّعين الملف كلما اكتمل المسار. وقراءتنا أن هذه الحادثة ستدخل مباشرة في النقاش حول كيفية تخزين الأصول الرقمية المضبوطة داخل الأنظمة الفيدرالية، من السؤال الخاص بمن يتحكم في حفظ المفاتيح إلى تسجيل الوصول إلى أنظمة القضايا. وهذا الملاحقات المجلَمة تضع بين يد الحكومة مثالًا ملموسًا وموثّقًا على الخميس معًا.