النيابة الصينية تطالب بمصادرة 61,800 بيتكوين (BTC) في قضية احتيال بقيمة 5.7 مليار دولار

محكمة تيانجين تفتح ملف المصادرة

أكدت النيابة في الصين طلبها المصادرة على ما يزيد عن 61,800 عملة من البيتكوين (BTC) وقائمة طويلة من الأصول الأخرى المرتبطة بعملية احتيال استثماري قيمتها نحو 40.38 مليار يوان، أي ما يقارب 5.7 مليار دولار، وقد قبلت محكمة في تيانجين القضية رسميًا. إذ أعلنت محكمة شعب الدرجة الثانية بمدينة تيانجين يوم الثلاثاء 13 أكتوبر قبولها طلب استرداد الأصول المتحصل عليها من عملية جمع أموال غير قانونية جرت بين عامي 2014 و2017. وتُظهر سجلّات المحكمة أن القضية قُبلت رسميًا في 28 سبتمبر، وهي الخطوة التي فتحت نافذة مدتها ستة أشهر لكي ينضم المستثمرون المتضررون وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى إجراءات المصادرة. تمحورت العملية حول شركة تيانجين لانتشن غيروي للتقنية الإلكترونية، وهي شركة يسيطر عليها تشيان تشيمين، سلّقت منتجات استثمارية في عدد من المدن الصينية. فبين أبريل 2014 وأغسطس 2017 جمعت الشركة 40.378 مليار يوان عبر منتجات لإدارة الثروات دون ترخيص، وعدت فيها بإعادة رأس المال المضمون وبعوائد تصل إلى 300%. وشارك في العملية أكثر من 102,000 مستثمر، ويعطي رواية المحكمة للقضية خسائرهم المجمعة بما يتجاوز 19.9 مليار يوان. أما الأموال التي كان يفترض أن تموّل مشاريع حقيقية فذهبت إلى سداد مستحقات المشاركين الأوائل، وتمويل مشاريع استثمارية وهمية، وشراء البيتكوين والعقارات والسيارات والسلع الفاخرة. وتشمل الأصول المحددة للمصادرة أكثر من 61,800 وحدة من البيتكوين، وفوق 72,700 وحدة من البيتكوين كاش، وأكثر من 3.6 مليون عملة من XRP، إلى جانب البيتكوين غولد والبيتكوين إس في والدوجكوين وأخرى، مع نقد ومقتنيات ثمينة واستثمارات مالية. تريد النيابة أن تشمل المصادرة الحصائل غير المشروعة، وما اشتري منه، والدخل الذي أنتجته تلك الأصول، مع مراعاة المبالغ المعادة للمستثمرين وفق القانون الساري. ومن يبقى خارج الإجراءات يحتفظ بحقه في التعويض من أي أموال تُسترد. وبسعر البيتكوين الحالي، تكفي هذه المحفظة وحدها لقيمة تتجاوز أضعاف كلفتها الأصلية، وهو أحد الأسباب التي جعلت محكمتين تتنازعان مصيرها اليوم.

من تيانجين إلى صندوق إيداع في لندن

غادرت تشيان الصين في يوليو 2017 مع تضييق الخناق من المحققين حولها، حاملة حاسوبًا يتيح الوصول إلى محافظ العملات الرقمية. ودخلت بريطانيا بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس باسم يادي جانغ، حيث حوّلت هي ومن معها، بحسب المحققين، العملات الرقمية إلى نقد وعقارات وأصول أخرى. بدأ التتبع البريطاني عام 2018 بعد معلومات استخبارية عن اشتباه في أصول إجرامية، وتوصلت عمليات التفتيش على عقار في لندن وصندوق إيداع في أكتوبر ونوفمبر من العام نفسه إلى أجهزة ومفاتيح خاصة تمنح الوصول إلى ممتلكات ضخمة من البيتكوين المصادر. وبحجم كهذا، تحتل هذه الكمية موقعًا بين أكبر مراكز الحيتان في سوق العملات الرقمية على الإطلاق، أي أصحاب المحافظ الكبرى التي تحرّك السوق بحجم ممتلكاتها. أُلقي القبض على تشيان في أبريل 2024 بعد تحقيق مشترك بين أجهزة إنفاذ القانون البريطانية والصينية. وصدر ضدها في عام 2024 حكم بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر على مساعدتها جيان ون لغسل العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال. أما تشيان فأقرت بجرائم غسل الأموال في سبتمبر 2025، وصدر ضدها حكم بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر أمام محكمة كراون في ساذوارك يوم الأربعاء 11 نوفمبر. ويبقى تحديد الملكية معركة مستقلة. ففي حكم صدر الاثنين 12 أكتوبر، قضى قاضي المحكمة العليا مارك تيرنر بأن القانون الصيني هو الذي يحكم مطالبات الملكية الأساسية للضحايا الساعين لنصيب من العملات، لأن صفقات الاستثمار والفعل المنسوب إليهم وشراء البيتكوين جرت جميعًا في الصين. وقد انضم نحو 16,000 ضحية إلى إجراءات الاسترداد البريطانية، وتبقى مطالباتهم هناك دون حسم. فبموجب المادة 281 من قانون عوائد الجريمة البريطاني لعام 2002، يتعين على المتقدمين إثبات مصلحة قانونية في ملكية الأصول المستهدفة بالاسترداد المدني. ولم يبتّ حكم أكتوبر فيما إذا كان المستثمرون الأفراد مستحقين للعملات، أم أن أي استرداد ينبغي أن يشمل مكاسب الارتفاع في السعر. ويدفع محامو بعض الضحايا نحو الاستئناف، ومن المرتقب أن تفحص جلسات قادمة كيفية تطبيق القانون الصيني وما تدعمه أدلة على مطالبات الأفراد، في حين تمضي النيابة البريطانية في مسار الاسترداد المدني بموجب القانون نفسه.

مساران للاسترداد ومحفظة واحدة

قراءتنا لملفي المحكمتين أن المسارين يسيران على التوازي وقد يتقاطعان. فقضية المصادرة الصينية تتعامل مع الأصول بوصفها حصائل غير مشروعة، في حين يتعين على الاسترداد المدني البريطاني أولًا حسم سؤال الملكية. وينحل اختيار القانون الصيني إلى اتجاهين للضحايا: فهو يوجّههم إلى نظام قانوني قد يكونون أكثر دراية به، لكنه يبقي مطالبات ملكيتهم دون اختبار إلى حين انعقاد جلسات إضافية وامتياز محتمل للاستئناف. ومن ينتهي به الأمر مسيطرًا على العملات الـ61,800 يواجه أيضًا السؤال نفسه الذي يعلو على أي احتياطي بيتكوين استراتيجي: بيع أو احتفاظ. فالبيع بهذا الحجم سيختبر سيولة المنصات في سوق البلوكتشين، أما الاحتفاظ فيجعل من دولة ما واحدة من أكبر أمناء الأصول في السوق. وحتى تنتهي نافذة الأشهر الستة ويُبتّ في الاستئناف، يظل مصير العملات بين محكمتين في بلدين.