Bitquery تربط 542 محفظة بخمسة رموز مرتبطة بالمُتداول Solstice

بيانات Bitquery تحصي 542 محفظة في عنقود Solstice

حدّدت شركة Bitquery عنقودًا يضم 542 عنوان محفظة وراء خمسة من ستة رموز مرتبطة بالمُتداول المعروف باسم Solstice، وذلك في مراجعة مستقلة على السلسلة جاءت بعد تقرير Bubblemaps الصادر يوم الخميس 5 نوفمبر. جمع العنقود بين خمس محافظ تطوير و537 محفظة مُحتزمة، وتتبعت الشركة عمليات الشراء الأولى لهذه العناوين مع حركة الأموال اللاحقة بينها. وأكدت الشركة أن العدد يشير إلى عناوين محافظ، لا إلى أشخاص ولا إلى محافظ يملكها Solstice نفسه. أما الرمز السادس فقد أُطلق بالطريقة نفسها، لكن تجميع تدفقات البيع لدى Bitquery لم يُظهر عنقودًا مطابقًا، لذا يشمل الاستنتاج خمسة رموز من أصل ستة. دخلت خمسة من هذه الرموز السوق عبر منصة LaunchLab التابعة لـRaydium، ودخل واحد منها عبر تجمع سيولة على Raydium، ولم يُطلق أي من الرموز الستة على Pump.fun. وقدّرت Bitquery عوائد التداول المرتبطة بنحو 252 ألف دولار، مقابل تقدير Bubblemaps البالغ نحو 270 ألف دولار للمحافظ المزعوم ارتباطها. وترتكز الرقمان على منهجيتين مختلفتين، فلا يجوز جمعهما ولا اعتبارهما أرباحًا أو أضرارًا مؤكدة. أضافت Bitquery أنها لم تتواصل مع Solstice مباشرة، وأن تصريحات الأطراف الواردة في التقرير وصلتها عبر Bubblemaps. وكانت Bubblemaps قد أوضحت في تقريرها الصادر يوم 5 نوفمبر أن أرقامها وربطها للمحافظ يستندان إلى تحليلها وتقديراتها الخاصة، وأن نطاق كل حالة فحصتها اختلفت. فخريطة المحافظ الأساسية لديها تُصوّر الممتلكات وصلات التحويل بين أفضل 250 محفظة على رمز معين، وهي روابط تتعامل معها الشركة بوصفها خيوطًا للتحقيق لا إثباتًا قائمًا بذاته على ملكية مشتركة. ووصف التقرير الأصلي عشرات المحافظ المستحدثة اشترت في أوقات متقاربة، إذ حملت كل منها ما بين 0.5% و1% من معروض الرمز، مع استخدام آلاف العناوين الوسيطة على مسارات العمليات.

Bubblemaps تطالب بمراجعة المتداولين وحظرهم

ارتقت Bubblemaps بالنتائج إلى حملة أوسع يوم الجمعة 6 نوفمبر، محتجة في منشور على X أن التداول الاجتماعي فقد وعده بالشفافية. ووصفت شركة التحليلات تركيبة متكررة: محفظة ساخنة ظاهرة تجذب المتابعين الذين يقلدون صفقاتها، وعناوين جانبية مكشوفة تبيع في الرموز نفسها، وتوصيات مدفوعة تحقق مكافآت، وشراء منسّق يُوزّع على عدة محافظ بحيث لا يُظهر أي مركز واحد حجمه الكامل. كتبت الشركة: «أحد أكبر صنّاع الرأي في عالم العملات المشفرة يسحب الملايين من جمهوره في الخفاء»، مؤيدةً الكشف عن شخصه قريبًا، وأضافت: «المحافظ الجانبية تحولت إلى نموذج عمل». وجّهت المطالب إلى منصات الإطلاق: مراجعة أبرز المتداولين، والإفصاح عن محافظهم الأخرى، وحظر المخالفين المتكررين. وانتقدت المنصات التي تدفع عمولات للشركاء ومكافآت الإشارة وترتيبات قوائم المتصدرين، قائلة إنها تلاحق حجم التداول بينما تفعل القليل لكشف المحافظ المترابطة أو الممتلكات الخفية. وقد وضعت حالات سابقة أرقامًا على هذا النمط. فعبر 49 حملة ترويجية لرموز مرتبطة بمؤثر Pump.fun المسمى Ethan، قدّرت Bubblemaps أرباحًا بنحو 125 ألف دولار، توزعت بين 45 ألف دولار أرباح تداول و80 ألف دولار مكافآت ترويج، مع بيع المحافظ عادة خلال ثلاث دقائق من الإشارة. وفيما يخص 534 توصية نشرها Anglio في النصف الأول من أكتوبر، اشترت خمس محافظ مزعومة قبل 61% من إشاراته بنحو 20 ثانية تقريبًا، محققةً ما يقدر بـ130 ألف دولار، 60% منها من المكافآت. وكان Anglio قد اعترف باستخدام الأساليب الموصوفة. وفي حالة Solstice، صعد المتداول إلى المركز الثالث على قائمة متصدرين FOMO مع مكسب معروض قدره 5 ملايين دولار على مركز لرمز STONK. وفي مراجعة منفصلة، تُتبّع أرباح المتداول Kimchi بنحو 6 ملايين دولار على رمز TRUMb مقابل ادعاء متداول بقيمة 40 مليون دولار، وبلغت قيمة سوقية لـعملة ميم روجت عبر رمز استجابة سريعة ذروة قرب 14 مليون دولار قبل تراجعها أكثر من 95%.

@bubblemaps · منشور على X

منشور على X.

عرض على X

عقوبات على الورق لم تُطبَّق بعد

تشير التحقيقتان، حين تُقرآن معًا، إلى طبقة الحوافز لا إلى متداول واحد. فمكافآت الإشارة وترتيبات قوائم المتصدرين تُدفع مقابل حجم التداول، وهو ما يحققه بيع المحافظ الجانبية بالضبط. وتتيح شروط الإشارة الخاصة بـPump.fun، المجددة يوم الخميس 13 أغسطس، لمشغل البرنامج التحقيق في الانتهاكات المشتبه بها واستبعاد الحسابات وخفض المكافآت أو إلغائها، أي أن أداة الضغط التي تطالب Bubblemaps المنصات باستخدامها موجودة على الورق. ما لا تُظهره أي مصدر هو عقوبة فعلية طُبقت على المحافظ والأشخاص المذكورين. والفارق بين رقم Bitquery البالغ 252 ألف دولار ورقم Bubblemaps البالغ 270 ألف دولار يرسم حدود المنهج نفسه: سجلات السلسلة تبني تدفقات الرموز، لا من يحتفظ بالمفاتيح الخاصة، وهو ما يدفع الشركتين إلى وصف نتائجهما بالتقديرات.