بينانس توقف تحويلات MEXC بعد أمر أمريكي يخصّ 16 مليار دولار

بينانس توقف تحويلات أموال كيانات MEXC

أوقفت بينانس معالجة التحويلات المتعلقة بمنصة MEXC Global وشركاتها التابعة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، أي بعد أربعة أيام فقط من قرار شبكة إنفاذ جرائم المالية الأمريكية (FinCEN) الاستهدف فصل المنصة عن النظام المالي الأمريكي. وفي إشعار امتثال نشرته المنصة على بوابة الدعم الخاصة بها، طلبت بينانس من عملائها عدم إرسال الأموال إليها أو استقبالها منها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر منصتها فيما يتعلق بـMEXC و12 كيانًا أو فئة أخرى مرتبطة بالمنصة ومذكورة بالاسم. لم تعد السحوبات من محافظ بينانس إلى الكيانات المدرجة ممكنة، بينما تُحجز الودائع القادمة منها مؤقتًا ريثما تكتمل فحوصات الامتثال. ويواجه العملاء الذين تُعلَّم أموالهم الواردة قيودًا محتملة على حساباتهم خلال فترة المراجعة، وذكرت بينانس أن لها الحق في فرض قيود إضافية أو إنهاء وصول هؤلاء العملاء إلى خدماتها بموجب شروط الاستخدام. وتغطي القائمة كيانات MEXC Global Limited وMEXC Estonia OÜ وGIDA Technology AG وMXC Global Ltd وMEXC Global Foundation Ltd وMEXC Singapore Pte Ltd وMEXC (Comoros) Ltd، إلى جانب أسماء وكيانات تابعة أخرى وردت في الإشعار. ولم تحدد بينانس المدة التي قد تستغرقها المراجعات، كما لم تضع جدولًا زمنيًا منفصلًا للإفراج عن الودائع المحجوزة.

يعود الأمر الأصلي إلى FinCEN يوم الجمعة 6 نوفمبر، حين صُنّفت MEXC بوصفها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال بموجب المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، وهو نص قانوني يتيح فرض قيود على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بتمويل غير مشروع يتصل بروسيا. وتنص البيان الصحفي الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية على أن ما لا يقل عن 16 مليار دولار مرّت عبر المنصة بين مايو 2021 ومايو 2026 في معاملات مرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم السيبرانية وأنشطة غير قانونية أخرى تشمل روسيا وإيران وكوريا الشمالية. كما حددت السلطات الأمريكية نحو مليار دولار في تحويلات مباشرة تشمل أكثر من 40 منصة إيرانية للعملات الرقمية، بعضها خاضع أصلاً لعقوبات، فيما بلغت المبالغ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، ومن ضمنه قوة القدس، 22 مليون دولار. وذكرت الوثيقة نفسها أن حجم معاملات MEXC اليومي يتجاوز مليار دولار، فيما تقارب احتياطياتها 5 مليارات دولار كما في سبتمبر 2026.

ودائع مجمدة وحسابات معلَّمة

القيود المفروضة تتجاوز بكثير الممرات المباشرة بين المنصتين. فالتحويل بين منصتين يكتمل على السلسلة لحظة بثّه، لكن المنصة المستقبِلة هي التي تقرر ما إذا كان الرصيد سيصبح قابلًا للاستخدام، وقد أوضحت بينانس أن الودائع المرتبطة بـMEXC ستبقى قيد المراجعة قبل أن تُقيَّد في أي حساب. وأكدت المنصة أن خطوتها لا تعني إغلاقًا شاملًا لسحوبات MEXC عالميًا: فالقيود تسري فقط على التحويلات المارة عبر بينانس والمتعلقة بالكيانات المذكورة. ومن جهتها، رفضت MEXC هذه الاتهامات في بيان صادر السبت 7 نوفمبر، قالت فيه إن خدمات التداول لديها ما زالت تعمل بشكل طبيعي وأن أصول العملاء آمنة، مع إشارتها إلى مراجعة النتائج مع فرقها القانونية وفريق الامتثال، وإجرائها فحصًا مستقلًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات لديها. ثم اعترف الرئيس التنفيذي فوغار أوصي لاحقًا بارتفاع أحجام السحب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإيداعات والسحوبات تجري بشكل معتاد. وبيانات إضافية تشير إلى أن بينانس لا تتحرك منفردة؛ فقد حذّر الرئيس التنفيذي لمنصة OKX، ستار شو، العملاء من تحويل الأموال مباشرة من MEXC، محذرًا من أن الودائع المرتبطة بالمنصات المتأثرة قد تتجمد وقد يواجه المستخدمون تحقيقات إضافية في إطار الفحوصات المشددة.

تراكم الضغط على MEXC منذ شهور. ففي أكتوبر أعلنت المنصة أنها ستوقف خدماتها للعملاء في روسيا وبيلاروسيا، ووفرت تعليمات فردية للمتأثرين لإغلاق مراكزهم وسحب أصولهم، دون أن تُعلن موعدًا نهائيًا موحدًا. وقبل ذلك، في مايو، قيّدت بعض العقود الآجلة المختارة للمستخدمين في روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وبيلاروسيا، مع منع فتح مراكز جديدة على تلك العقود. وفي يوليو عيّنت روبرت ماكدونالد رئيسًا للامتثال وبدأت تعاونًا مع LSEG Risk Intelligence لاستخدام أدوات الفحص World-Check. ويُلاحظ أن إعلان أكتوبر لم يشر إلى أي قرار تنظيمي محدد كسبب لانسحاب المنصة من البلدين. أما إجراء FinCEN فيصبح نافذًا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وهي فترة محددة تتاح خلالها المؤسسات الأمريكية المشمولة لقطع صلاتها الخاصة.

اختبار جديد للثقة بين المنصات

وثيقة وزارة الخزانة هي المعيار الحاسم في هذه القضية: فهي تسجّل منصة تتعامل بأكثر من مليار دولار يوميًا وتحتفظ بنحو 5 مليارات دولار من الاحتياطيات كما في سبتمبر 2026، وهو حجم يفسّر لماذا لا تنتظر المنصات المنافسة انقضاء مدة الـ30 يومًا في السجل الفيدرالي. قراءتنا في COINOTAG أن قرارات التصنيف الأمريكية تنتقل الآن إلى سياسات التحويل بين المنصات خلال أيام، بغض النظر عن مقر أي من الطرفين، وأن الحسم النهائي على السلسلة لم يعد يضمن قابلية الأموال للاستخدام عند جهة الاستقبال. وقد يتحول المستخدمون الذين وزعوا أرصدتهم على أكثر من منصة نحو حماية ذاتية للأصول، حيث تعمل محفظة HD يسيطر عليها المستخدم بنفسه خارج أي قائمة انتظار للمراجعة لدى المنصات، فيما تحدد نافذة الـ30 يومًا سرعة انحياز باقي السوق.