الأرجنتين تجمّد 25 حساباً للعملات الرقمية مرتبطة بعملة LIBRA في تحقيق غسل أموال

أخبار العملات الرقمية

جمّد القضاء الاتحادي في الأرجنتين عشرات محافظ العملات الرقمية المرتبطة بعملة LIBRA المنهارة، وأمر ست منصات تداول دولية بتسليم ملفات عملائها كاملة. فقد وجّه القاضي الاتحادي مارسيلو مارتينيز دي جورجي كلاً من Binance وBybit وOKX وCoinEx وFixedFloat وBitfinex إلى تقديم سجلات «اعرف عميلك» (KYC)، وسجلات اتصالات عناوين IP، وتواريخ المعاملات، والحسابات المصرفية المرتبطة بها. وتقع عملة LIBRA، وهي عملة بديلة مبنية على شبكة Solana وانهارت في مطلع عام 2025، في صميم قضية غسل أموال بلغت الآن أكبر منصات التداول في العالم. ويُلزم الأمر القضائي كل منصة بتقديم مستندات فتح الحسابات والمذكرات الداخلية، ما يضيّق الخناق القانوني حول من كان يتحكم بما يُعرف بمحافظ «فريق ليبرا».

وكان المدعي العام إدواردو تايانو قد طلب التجميد في 14 يوليو، بعد نحو عام ونصف من انهيار العملة الذي أطاح بمدخرات صغار المشترين. واستند طلبه إلى تقرير من وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة الاتحادية أعاد بناء مسار تدفق الأموال من محافظ «فريق ليبرا» نحو المنصات المركزية الكبرى. وتتبّع المحققون سلسلة متصلة من معاملات السلسلة (on-chain)، ورسموا خريطة انتقال العائدات من المحافظ الأصلية إلى عناوين الإيداع في المنصات. ويعكس الفارق الزمني بين الانهيار وصدور القرار القضائي دقة العمل المضني في تتبّع آثار البلوكتشين عبر بروتوكولات متعددة. وقد منح التقرير المحكمة في النهاية ثقلاً استدلالياً كافياً لتبرير تجميد الأصول قبل أي تبديد محتمل لها.

وبحسب بيانات القضية، جُمّد ما لا يقل عن 25 حساباً، وإن كان القرار نفسه يشير على نحو أوسع إلى عشرات المحافظ. وعلى كل منصة الآن أن تسلّم ملفاً تفصيلياً يشمل: مستندات فتح الحسابات، وسجلات اتصالات عناوين IP، وتواريخ المعاملات الكاملة، والحسابات المصرفية المرتبطة، وأي مذكرات امتثال داخلية. ويتجاوز هذا النطاق طلب البيانات الروتيني، إذ يُجبر المنصات فعلياً على كشف الهويات الكامنة خلف العناوين المجهولة. فبيانات السلسلة قد تكشف كيفية تحرّك الأموال، لكن سجلات «اعرف عميلك» وحدها هي ما يربط أسماء حقيقية بتلك المحافظ. وهذا المزيج تحديداً هو ما يحتاجه الادعاء لتحويل التحليل الجنائي للبلوكتشين إلى متهمين معلومي الهوية قد يواجهون في النهاية مصادرة أصولهم.

ورأى القاضي أن كلاً من ترجيح صحة الادعاء الأساسي وخطر التأخير قد ثبتا معاً، وهما العتبتان اللازمتان لتبرير التجميد بموجب الإجراءات الأرجنتينية. ونتيجة لذلك، ستبقى الحسابات مجمّدة للحفاظ على الأصول تمهيداً لمصادرة محتملة قبل أن يتسنى تحويل أي عائدات إلى عملة ورقية. وستتولى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة الاتحادية الأرجنتينية معالجة طلبات المنصات، مع تدخل الإنتربول حيثما لزم التعاون العابر للحدود. ولأن المنصات المذكورة تعمل على نطاق عالمي، فإن التنفيذ يتوقف على التنسيق الدولي لا على المذكرات القضائية المحلية وحدها. ويشير هذا الإطار إلى أن الجهات التنظيمية باتت تتعامل مع المنصات الخارجية باعتبارها في متناول اليد حين تتخطى اتهامات غسل الأموال الحدود الوطنية.

ويصف تقرير الجرائم الإلكترونية أسلوب غسل متعمّداً يُعرف بـ«التفتيت» أو «الهيكلة» (smurfing/structuring)، وهو توزيع مبالغ مجزّأة يومياً عبر محافظ عديدة لطمس مصدرها. ويُزعم أن الأموال مرّت عبر مُجمّع Jupiter، وFixedFloat، وdeBridge Finance، وهي أدوات توجّه القيمة عبر البنية التحتية للتداول اللامركزي والجسور العابرة للسلاسل. وصُمّمت هذه الطبقات لتصفية الأرصدة إلى عملة ورقية أو لجعل التتبّع صعباً إلى حد بعيد. وتبني هذه النتائج على أدلة استُخرجت في وقت سابق من هواتف مصادرة، ما منح المحققين بيانات الأجهزة وسجلات السلسلة معاً. وهما يشكّلان معاً إعادة بناء نادرة، من البداية إلى النهاية، لكيفية غسل عائدات عملة عبر قنوات التمويل اللامركزي المزعومة.

وتبقى القضية محمّلة سياسياً. ففي 14 فبراير 2025، روّج الرئيس خافيير ميلي لعملة LIBRA المبنية على شبكة Solana عبر حسابه على منصة X، في منشور حُذف لاحقاً. ووفقاً للشكوى، قفز السعر من نحو 0.01 دولار إلى ما يقارب 5 دولارات، بزيادة تناهز 500 ضعف، قبل أن ينهار في غضون ساعات. ويُزعم أن مجموعة صغيرة من المحافظ سحبت نحو 100 مليون دولار خلال تلك النافذة، بينما تُرك أكثر من 40,000 مشترٍ دخلوا بعد ترويج الرئيس يتكبدون الخسائر. والفجوة بين أعلى سعر تاريخي بلغته العملة للحظات وانهيارها شبه الفوري تقع في صلب نظرية الادعاء بأن الإطلاق عمل كعملية استخراج منسّقة.

وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، فإنها ترسم مساراً واحداً: قضية LIBRA تنضج من فضيحة فيروسية عابرة إلى ملاحقة قضائية عابرة للحدود ومنظّمة، مبنية على التحليل الجنائي للبلوكتشين. وقراءتنا للقرار — وهو وثيقة محكمة أولية لا رواية منقولة — أن أدلة السلسلة باتت تحمل ثقلاً استدلالياً يوازي الأجهزة المصادرة، وهو تحوّل تترتب عليه تبعات لكل منصة تداول مركزية. أما خلفية السوق الأوسع فتبقى حذرة: تُظهر بيانات COINOTAG المجمّعة مؤشر الخوف والطمع عند 27 (خوف)، وهيمنة البيتكوين عند 69.8%، وقيمة سوقية إجمالية للعملات الرقمية قرب 1.84 تريليون دولار. وفي سوق يتجنب المخاطرة، تعزّز إجراءات التنفيذ البارزة ضد العملات المضاربية الاتجاه نحو الأصول الراسخة، وتجعل أدوات تتبّع المحافظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي والامتثال أكثر محورية من أي وقت مضى.