خزانة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على BitBank بشأن بيتكوين (BTC) المرسلة للحرس الثوري الإيراني

عقوبات OFAC على BitBank بسبب تحويلات البيتكوين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على منصة BitBank، وهي منصة تداول للعملات الرقمية مقرها طهران، تتهمها بنقل بيتكوين (Bitcoin) بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. فالمنصة، وفق الإعلان الرسمي للخزانة، مشروع أصول رقمية ذو أولوية يقع تحت سيطرة بابك زنجاني، الذي وضعه OFAC على قائمة العقوبات لأول مرة في يناير، وقد صدر الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13902، وهو السلطة القانونية التي تغطي قطاع الأصول الرقمية الإيراني. وحذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن محاولات تمويل النظام الإيراني عبر العملات الرقمية "لن تبقى خارج نطاق OFAC"، مضيفًا أن أي جهة تدعم طهران ستواجه العقوبات. كما وقفت المنصة في قلب عملية رسوم الملاحة الإيرانية؛ فمنذ شهر يونيو، كانت هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية — الجهة التي تعتمدها طهران لبيع المرور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز — تُمرر ما تجمعه عبر BitBank إلى كيانات تابعة للنظام. وقد عُوقبت هذه الهيئة نفسها في يوليو، حين أدرجت الوزارة النظام الذي تدفع بموجبه شركات الشحن رسوم عبور تُسوّى بالبيتكوين. أما منصة الرسوم فقد ظهرت علنًا أول مرة في مايو، حين أفادت تقارير إيرانية بأنها تستهدف إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار من تأمين بحري يُسوّى بالبيتكوين. وتندرج عقوبات الخميس ضمن عملية "النفي الاقتصادي" (Economic Outcast) التي أعلنها بيسنت في 24 أغسطس بوصفها امتدادًا لحملة "الغضب الاقتصادي" السابقة، التي أدرج بموجبها OFAC منصة Nobitex وثلاث منصات إيرانية أخرى على القائمة السوداء في يونيو، ثم أضاف Shelbit وAban Tether في أغسطس. وقد وصف بيسنت انطلاق الحملة بـ"يوم النصر الاقتصادي"، وتقول الخزانة إنها تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي المتبقي لإيران، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وشركاء الخليج. ويثقل الإجراء عمليًا عبر التعرض للعقوبات الثانوية: فمنصة كريبتو في دبي أو بنك في إستنبول يعالجان تدفقات BitBank قد يجدَان نفسهما مقطوعين عن النظام المالي الأمريكي رغم عدم لمس أي أمريكي للمعاملة، ما يجعل الإدراج عبئًا امتثاليًا حيًا على أي منصة خارجية تخدم عملاء إيرانيين. ولم ينشر OFAC أي عناوين محافظ إلى جانب الإجراء.

شبكة زنجاني وأربعة إدراجات إضافية

يمنح تاريخ زنجاني الشخصي هذا الإجراء ملامحه الخاصة. فقد صدر بحقه حكم بالإعدام عام 2016 بسبب اختلاسات في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، ثم خُفّض الحكم عام 2024، قبل أن يعود للظهور العام العام الماضي داعمًا مشاريع مرتبطة بالنظام. وقد أدرجته الخزانة على قائمة العقوبات أول مرة في يناير، وتقول إنه رقّب BitBank عبر قنواته الاجتماعية منذ مطلع 2024 على الأقل. وصفته الوزارة بأنه متورط في معظم أنشطة التهرب التي رصدتها، بما فيها صادرات النفط، وأنه وسّط صفقات أصول رقمية وصل عائداتها إلى فيلق الحرس الثوري. ويشمل الإجراء أربعة أهداف إضافية إلى جانب المنصة: شركة بشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية، الشركة التي تقف خلف البنية البرمجية لـBitBank وهي ذراع لمجموعة Dot One لخلق القيمة المدرجة أصلًا على القائمة السوداء، إضافة إلى ثلاثة تنفيذيين من Dot One وهم حسين علي زاكر حسين ومحمد مهدي زاكر حسين وسيد عادل حيدري. وقد أُدرج الخمسة جميعًا بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي وسّعت الإدارة نطاقه في أغسطس ليطال أي شخص نشط في قطاع الأصول الرقمية الإيراني. وصفت الخزانة المجموعة بأنها قطع مركزية في آلية طهران للتهرب من العقوبات عبر الأصول الرقمية. وبموجب الأمر، أصبحت جميع الممتلكات الأمريكية للخمسة محجوبة، إلى جانب أي كيان يمتلكون فيه حصة تبلغ 50% أو أكثر، وتواجه الشركات غير الأمريكية التي تتعامل معهم خطر العقوبات الثانوية. وخلافًا لجولتي يونيو وأغسطس التي استهدفت منصات التداول واحدة تلو الأخرى، يبلغ إجراء الخميس مزوّد البرمجيات والتنفيذيين الذين يقفون خلف البنية التحتية، لا المنصة وحدها. كانت التحويلات بين يونيو ويوليو بحجم حيتاني حتى بمعايير المؤسسات الكبرى، وقد امتد محيط الامتثال الآن إلى ما هو أبعد من إيران: فكل منصة تداول، ومكتب تعامل خارجي (OTC)، ومعالج مدفوعات يلامس المنطقة عليه فحص نظرائه مقابل القائمة الجديدة. ولا يتوقع المتداولون تخفيفًا قريبًا — إذ تنخفض احتمالات سوق التوقعات بأن تنهي واشنطن حصارها البحري للشحن الإيراني بحلول 30 سبتمبر إلى 10%، بتراجع قدره 30 نقطة، فيما لا تتجاوز فرصة الموعد النهائي في 31 ديسمبر 60%. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Binance.

اتساع محيط الامتثال خارج الحدود

وتشير الخيطان معًا إلى اتجاه واحد: واشنطن لا تحاول رقابة شبكة إثبات العمل الخاصة بالبيتكوين نفسها، بل تُغلق بوابات الصرف للمنصات التي يتحول فيها التدفق غير المشروع إلى أموال قابلة للإنفاق. ويذكر البيان الصحفي للخزانة أن الإدراجات تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، وأن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالخمسة المستهدفة الواقعة في الولايات المتحدة محجوبة، وأن التدبير يمتد إلى أي كيان تمتلك نسبة فيه 50% أو أكثر — أي إجراء نهائي من OFAC لا مجرد مقترح لتنظيم. وخلافًا لتدفقات صناديق ETF، لن يظهر الأثر في بيانات السوق بين ليلة وضحاها، لكن كل اسم يُضاف ضمن عملية "النفي الاقتصادي" يقلّص مجموعة المنصات الراغبة في لمس التدفقات الإيرانية. وستواصل تغطيتنا للبيتكوين تتبع الإدراجات الإضافية في إطار الحملة.