أوكرانيا تنقل 8.3 مليون دولار من عملة USDT المصادرة إلى محفظة تابعة للدولة

أخبار العملات الرقمية

نقلت أوكرانيا أكثر من 8.3 مليون دولار من العملات الرقمية المصادرة إلى محفظة تخضع لسيطرة الحكومة، في أول واقعة تتولى فيها البلاد فعليًا إدارة أصول رقمية مُصادرة تحت إشراف الدولة المباشر. وتتكوّن الحيازة بالكامل من عملة تيذر (USDT)، أكبر عملة مستقرة مربوطة بالدولار، وبلغت قيمتها لحظة التحويل ما يزيد على 372 مليون هريفنيا أوكرانية. وقد تولّت الوكالة الوطنية للبحث عن الأصول وتعقّبها وإدارتها، المعروفة باسم ARMA، السيطرة على هذه الأموال المسحوبة من محافظ مرتبطة بعضو مزعوم في جماعة قرصنة دولية. وخلافًا لحالات سابقة بقيت فيها الأصول المصادرة مجمّدة دون مساس، يمنح هذا التحويل الوكالة حيازة عملية لأصل سائل قريب من سعر ربطه.

تعود هذه الأموال إلى تحقيق جنائي في شبكة قرصنة تقول السلطات إنها استهدفت أفرادًا وشركات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. ويزعم المحققون أن المجموعة سرقت بيانات سرّية وابتزّت مدفوعات فدية وغسلت العائدات داخل أوكرانيا عبر العقارات والمركبات. ويقدّر المسؤولون أن الشبكة تسببت في أضرار إجمالية تتجاوز 100 مليون دولار، فيما لا يزال أربعة مشتبه بهم، بينهم المنظّم المزعوم، رهن الاحتجاز. وعلى نطاق القضية الأوسع، تجاوز إجمالي المضبوطات 11.1 مليون دولار شملت منازل وشققًا ومركبات ونقودًا إلى جانب العملات الرقمية. ويعكس هذا النمط عمليات غسل أموال أخرى مدارة عبر العملات المستقرة انتهت باعتقالات متعددة، في تصاعد أوسع للجرائم المالية المرتبطة بعملة USDT.

تتوقف الحيازة الحكومية عند حدّ دون المصادرة النهائية التي تتطلب بموجب القانون الأوكراني إدانة قضائية. وفي الوقت الراهن تحتفظ ARMA بالأصول من دون أن تمتلكها، وهو تمييز قانوني يصون حقوق المشتبه بهم ويُبعد الأموال عن متناول الجناة في آن واحد. وقد أعاد قانون إصلاحي صدر عام 2025 هيكلة طريقة إدارة الوكالة للممتلكات المصادرة، وأدخل تدقيقًا مستقلًا ورقابة أكثر إحكامًا بعد سنوات من الانتقادات. وكان ذلك الإصلاح شرطًا معلنًا للحصول على دعم مالي أوروبي بمئات الملايين من اليورو. وبات بإمكان الوكالة الآن أن تحتفظ بالرموز المستردة أو تديرها أو تبيعها في نهاية المطاف، محوّلةً أدلة كانت خاملة إلى أصول حكومية تُدار بنشاط لأول مرة.

ولأن عملة USDT تتداول قريبًا من سعر ربطها البالغ دولارًا واحدًا، تتجنّب ARMA التقلبات السعرية الحادة التي تعقّد الاحتفاظ بالبيتكوين المصادر أو غيره من مراكز العملات البديلة المتقلبة. فالأصل المستقر القريب من قيمة الدولار أيسر بكثير في التقييم والتدقيق والتسييل. غير أن هذا الخيار يحمل مفاضلة تتعلق بالطرف المقابل: عملة USDT تُصدَر مركزيًا، وتحتفظ تيذر بالقدرة التقنية على تجميد الرموز بطلب من جهات إنفاذ القانون. وهذه المركزية، التي كثيرًا ما تُنتقد في أوساط التمويل اللامركزي حيث تعتمد بروتوكولات الإقراض دون وسيط مثل Aave على شيفرة مفتوحة بلا أذونات، تصبّ هنا في مصلحة الدولة وتمنح السلطات ذراع تحكّم إضافية على أموال مرتبطة بقضية جنائية قائمة.

يأتي الإجراء الأوكراني فيما تشحذ الحكومات حول العالم أدواتها لمصادرة وتجميد العملات الرقمية المرتبطة بالتمويل غير المشروع. وفي مسعى موازٍ لإنفاذ القانون، تحرّك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على محافظ متعددة مرتبطة بإيران، ما أسفر عن تجميد 344 مليون دولار من الأصول الرقمية. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الحملة بأنها جهد لتقويض قدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها بشكل منهجي. وتؤكد القضيتان معًا كيف صارت العملات المستقرة، المرغوبة لاستقرارها الدولاري، أداةً للجريمة العابرة للحدود وبؤرة اهتمام للجهات التنظيمية والوكالات التي تتسابق لاحتوائها.

وبالنسبة لأوكرانيا، يضع هذا التحويل نموذجًا يُحتذى. فلدى المسؤولين الآن آلية عمل لتولّي حيازة الأصول الرقمية المصادرة بدلًا من تركها مجمّدة إلى أجل غير مسمى، وهي ثغرة كانت تترك القيمة عاطلة أو يتعذّر الوصول إليها. كما أن إدارة عملة مستقرة قريبة من سعر ربطها تتجنّب مخاطر التقلب التي أرهقت الحيازات الحكومية من العملات الرقمية في أماكن أخرى، حيث تأرجحت أسعار البيتكوين المصادر والرموز الأخرى بعنف قبل بيعها. أما نظام الرقابة المدعوم بالإصلاح، بما فيه التدقيق المستقل، فمصمَّم لطمأنة الشركاء الأوروبيين إلى أن الأموال المستردة تُتعقّب بشفافية. ويبقى مصير عملة USDT — احتفاظًا أو إعادة توظيف أو بيعًا — رهنًا بنتيجة الإجراءات الجنائية الأساسية.

وبقراءة هذه التطورات مجتمعة، فإنها تشير إلى مرحلة نضج في تعامل الدولة مع الأصول الرقمية، حيث تقع العملات المستقرة عند تقاطع الإنفاذ والحيازة والسياسة. وتؤطّر بيانات السوق الإجمالية لدى COINOTAG هذا المشهد: يقرأ مؤشر الخوف والطمع لدينا 15 من أصل 100، في عمق منطقة الخوف الشديد، بينما تبلغ هيمنة البيتكوين 69.8% وتستقر القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية قرب 1.71 تريليون دولار، أي أدنى بكثير من أعلى مستوى تاريخي لها. وفي سوق نافر من المخاطرة، تترسّخ الرموز المربوطة بالدولار مثل USDT بصفتها مرتكزًا للتدفقات الإجرامية وللمصادرات التي تليها على حد سواء. وتظهر بيانات السلسلة (on-chain) أن التحويل إلى محفظة ARMA قابل للتحقق على السجلات العامة، فيما يؤكد الإفصاح الرسمي للنيابة الأرقام — وهو سجل من مصدر أوّلي يفصل الحيازة المؤكَّدة عن مجرد الادعاء.