الإنتربول يجمّد 293 مليون دولار من غسل أموال العملات الرقمية في عملية «الضوء الأول 2026» وسط هيمنة بيتكوين

أخبار العملات الرقمية

كشفت عملية عالمية قادها الإنتربول عن حجم توظيف الأصول الرقمية في عمليات الاحتيال العابرة للحدود، بعدما اعترضت نحو 293 مليون دولار من العائدات غير المشروعة. امتدت عملية «الضوء الأول 2026» (First Light 2026) من 15 يناير إلى 30 أبريل، واستهدفت عمليات الهندسة الاجتماعية إلى جانب غسل الأموال الذي يغذيها. وشملت الحملة المنسّقة 97 دولة وإقليمًا، وأسفرت عن 5,811 عملية توقيف، وتجميد 31,014 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بنشاط احتيالي. وحدّد المحققون أكثر من 142,000 ضحية حول العالم، وأغلقوا 23,715 قضية خلال الحملة. ويؤكد هذا الحجم مدى سرعة تحوّل الاحتيال الإلكتروني إلى تهديد صناعي عابر للحدود، إذ جرى تحريك معظم القيمة وإخفاؤها عبر شبكات العملات البديلة بدلًا من القنوات المصرفية التقليدية.

وفي صميم النتائج التايلاندية، برزت محفظة واحدة عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار من العائدات الإجرامية خلال عشرة أشهر فقط. وأوقفت الشرطة مشتبهًا بهما مرتبطين بعملية لغسل العملات الرقمية كانت تمرّر أموالًا مستخرجة من «الاحتيال العاطفي» (romance scams)، حيث ينسج المحتالون علاقات وهمية للتلاعب بالضحايا ودفعهم إلى تحويل الأموال. ووفق المحققين، لم يتجاوز عمر أحد المشغّلين 20 عامًا، ومع ذلك كان يتحكم بمفرده في هذه المحفظة عالية التدفق. وتكشف القضية مدى هشاشة الطبقة التشغيلية الفاصلة بين عملية الاحتيال ومرحلة صرف الأموال: يكفي عدد صغير من الأفراد التقنيين لتمرير قيمة مسروقة من تسع خانات، مستغلين سرعة التسويات على السلسلة وطابعها شبه المجهول للبقاء متقدّمين على أنظمة الامتثال التقليدية الأبطأ.

غير أن أسلوب الغسل نفسه هو التفصيل الأكثر دلالة. فقد اعتمد المشغّلون على مبادلات الرموز عبر السلاسل (cross-chain swaps) لقطع أثر المعاملات بين شبكات البلوكشين، إذ ينقلون القيمة قفزًا بين شبكات منفصلة بحيث لا يروي أي سجل وحده القصة كاملة. وهذه التقنية، التي تُعرف أحيانًا بـ«القفز بين السلاسل» (chain-hopping)، تُبطل التتبّع الساذج الذي يلاحق الأموال على سلسلة واحدة فحسب. وعبر تفتيت التدفقات على عدة شبكات والمبادلة بين الأصول، سعى المشغّلون إلى فصم الرابط بين إيداع الاحتيال الأصلي ونقطة الخروج النهائية إلى النقد. وتُظهر بيانات السلسلة (on-chain) أن هذا النمط بات بصمة لعمليات الغسل الحديثة، ما يجبر المحققين على إعادة بناء المسارات عبر الجسور ومنصات التداول اللامركزية بدلًا من سحب واحد من منصة مركزية.

لم يقتصر الإجراء الأمني على تايلاند. ففي بالاو، رحّلت السلطات 22 شخصًا مرتبطين بمراكز احتيال تعمل داخل فنادق واعتمدت على العملات الرقمية ومواقع القمار غير القانونية لمعالجة العائدات وتمويهها. وقد باتت هذه المجمّعات نموذجًا متكررًا في أجزاء من آسيا، حيث تُقرَن مصانع الاحتيال المادية بطبقات دفع قائمة على الأصول الرقمية. وتُظهر عمليات الترحيل من بالاو أن الحملة طالت البنية التشغيلية لشبكات الاحتيال، لا المحافظ وحدها. فتفكيك الأماكن التي يُستدرج فيها الضحايا على نطاق واسع لا يقل أهمية عن تجميد الحسابات التي تحتجز الأموال، وقد استهدفت العملية عمدًا طرفَي هذه السلسلة في آن واحد.

وفي إسواتيني، أوقفت الشرطة 82 شخصًا وفكّكت شبكة تدير القمار غير القانوني وغسل الأموال وعمليات انتحال الصفة تحت سقف واحد. والمزيج هنا بالغ الدلالة: توفّر منصات القمار غطاءً مريحًا لتحريك الأموال، فيما تولّد عمليات انتحال الصفة إيداعات الضحايا الواردة. وبتجميع هذه الأنشطة، تتمكن عصابة واحدة من التحكم في المسار الكامل من الخداع حتى الصرف. وتُثبت عملية إسواتيني أن هذه الشبكات باتت متكاملة رأسيًا على نحو متزايد، إذ تدير خطوط احتيال متعددة تتقاسم العمود الفقري نفسه لغسل الأموال. وبالنسبة إلى المحققين، فإن كسر وظيفة واحدة يكشف غالبًا عن الوظائف الأخرى، وهو ما دفع العملية إلى إعطاء الأولوية للشبكات لا للأفراد المعزولين عبر الولايات القضائية المشاركة.

ووظّفت السلطات في سنغافورة وعُمان آلية «إيقاف الدفع» I-GRIP التابعة للإنتربول لحجب تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط بعملية «اختراق البريد الإلكتروني للأعمال» (business email compromise)، حيث يخطف المهاجمون سلاسل بريد الشركات لإعادة توجيه مدفوعات مشروعة. وتتيح آلية I-GRIP، وهي بروتوكول التدخل السريع العالمي للوكالة إزاء التدفقات المالية غير المشروعة، للدول الأعضاء تجميد التحويلات المشبوهة قبل اختفاء الأموال. ويُظهر هذا الاعتراض أن السرعة هي المتغير الحاسم: فبمجرد جسر القيمة ومبادلتها، تنهار احتمالات الاسترداد. وقد حفظ حجب التحويل أثناء تنفيذه ملايين كانت ستُغسل عبر التقنيات ذاتها العابرة للسلاسل التي شوهدت في القضية التايلاندية، وهو ما يبرز أهمية التنسيق الآني على التحليل الجنائي اللاحق.

وإذا قُرئت هذه الخيوط الستة معًا، فإنها ترسم منظومة واحدة: عائدات الاحتيال تدخل وتتحرك وتخرج بصورة متزايدة عبر الأصول الرقمية، وبات الإنفاذ يعتمد على تتبّع القيمة عبر السلاسل لا عبر الحدود. وقراءتنا للنمط أن الغسل انتقل من السحب عبر منصة واحدة إلى تدفقات مجزّأة عابرة للسلاسل، وهو تحوّل بنيوي تؤكده الأرقام. ويعزّز المشهد الكلي هذا الحذر: تُظهر البيانات المجمّعة لسوق COINOTAG مؤشر الخوف والطمع عند 23 من 100، في منطقة الخوف الشديد، مع هيمنة بيتكوين عند 69.7% وقيمة سوقية إجمالية للعملات الرقمية قرب 1.85 تريليون دولار. وفي ظروف العزوف عن المخاطرة، يتحول رأس المال نحو الأصول الأكبر والأكثر سيولة، ويشتد التدقيق في التدفقات غير المشروعة عبر الشبكات الأصغر. ويؤطّر البيان الرسمي للإنتربول التنسيق الدولي بوصفه خط الدفاع المستدام الوحيد.