منصة Bybit لتداول البيتكوين تفوز بأمر اكتشاف معجّل في قضية اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار

منحت محكمة فدرالية أمريكية منصة Bybit، وهي من أكبر المنصات العالمية لتداول بيتكوين (BTC) والعملات البديلة، إذنًا بالاكتشاف المعجّل في دعواها المدنية الرامية إلى تتبّع أصول سُرقت في عملية اختراق بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار مرتبطة بكوريا الشمالية. هذا الأمر القضائي، الذي ظهر في سجلات المحكمة التي رُفع عنها الختم هذا الأسبوع، يمنح المنصة أداة تقاضٍ مبكرة تتيح لها إلزام أطراف ثالثة بتقديم بيانات حسابات قبل الوصول إلى محاكمة كاملة. وكانت Bybit قد قدّمت الشكوى تحت الختم في 18 يونيو، مُسمّيةً جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومكتب الاستطلاع العام، ومجموعة Lazarus، وعشرين مدعى عليهم مجهولي الهوية. وفي اليوم التالي، وافقت المحكمة على طلب الاكتشاف المعجّل، ما أتاح للشركة تحديد الوسطاء المزعومين الذين نقلوا الأموال، وطلب السجلات من المنصات التي قد تحتفظ بحسابات ذات صلة. وفي مذكرة الإيداع، ادّعت Bybit أن جزءًا من الأصول القابلة للتتبع وصل إلى منصات تعمل داخل الولايات المتحدة أو تحتفظ ببنية تحتية فيها. وطلبت المنصة هويات أصحاب الحسابات وأرصدتهم وسجلات معاملاتهم، كما أبلغت المحكمة أن بعض المنصات أبدت استعدادها للتعاون بمجرد تقديم أمر قضائي. وتكمن أهمية هذا المكسب الإجرائي في أن نافذة الاسترداد تضيق بسرعة في حالات السرقة الكبرى، لا سيما عندما تنتقل الأموال عبر الخلاطات والجسور العابرة للسلاسل ومكاتب التداول خارج البورصة. وقد صاغت Bybit طلبها للاكتشاف المعجّل بوصفه وسيلة لمنع المزيد من تبديد الأصول بينما لا تزال القضية في مرحلتها المبكرة. وهذه الآلية ليست حكمًا نهائيًا بالمسؤولية، بل هي إذن سابق للمحاكمة بجمع الأدلة بسرعة من الأمناء والمنصات والأطراف الثالثة التي قد تحتفظ بقرائن حول المسار الذي سلكته الأصول المسروقة. كما أبقت المحكمة بعض المستندات مختومة، لذا لا يكشف السجل بعدُ عن كل وسيط أو مؤسسة متورطة.

يُضيف السجل القضائي الذي رُفع عنه الختم صورة أوضح عن حجم الخسائر التي لا تزال قابلة للوصول. فحتى تاريخ إيداع الشكوى في 18 يونيو، أفادت Bybit بأن 90.2% من الأموال لم تعد قابلة للتتبع، بعد مرورها عبر الخلاطات والجسور العابرة للسلاسل وتجار التداول خارج البورصة. أما النسبة المتبقية البالغة 9.8% فكانت مرتبطة بمحافظ قابلة للتحديد. وضمن هذه الشريحة، جرى تجميد أو استرداد ما يعادل 5.3% من إجمالي الخسارة، أي نحو 75.5 مليون دولار. وتُظهر هذه الأرقام مدى سرعة تقلّص الحصة القابلة للاسترداد. فقبل أكثر من عام، كان الرئيس التنفيذي لـBybit بن تشو قد صرّح بأن 68.57% من الأموال لا تزال قابلة للتتبع، وهو رقم يبدو الآن أكثر تفاؤلًا بكثير. ويُظهر الجدول الزمني في السجلات أيضًا تدابير حماية موازية: أصدرت المحكمة أمر تقييد مؤقتًا في 19 يونيو يمنع مدعى عليهم غير مسمّين من نقل أصول محددة لا تزال قابلة للتتبع، ثم جُدّد الأمر في 16 يوليو، ومنحت المحكمة جزئيًا أمرًا تمهيديًا في 30 يوليو، بينما بقيت بعض المستندات مختومة. ويعود الاختراق الأساسي إلى 21 فبراير 2025، عندما اخترق المهاجمون بنية Safe Wallet التحتية. وتشير النتائج الجنائية الموصوفة في الإيداع إلى أن بيانات اعتماد مسروقة مرتبطة بمطوّر في Safe أتاحت حقن شيفرة خبيثة في الأنظمة السحابية. وربط مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في 26 فبراير 2025 السرقة بكوريا الشمالية. وتأتي مطالب Bybit واسعة النطاق: إعادة الممتلكات المسروقة، وتعويضات بنحو 1.5 مليار دولار، وتعويضات عقابية، وأضرار ثلاثية بموجب قانون RICO الأمريكي لمكافحة الابتزاز.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 أغسطس 2026 عن فرض عقوبات على منصات تداول عملات رقمية يُزعم أنها تقدّم دعمًا ماليًا للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب قواعد مقترحة بموجب قانون GENIUS تُلزم الوسطاء ومُصدري العملات المستقرة بجعل التحويلات العابرة للحدود قابلة للتتبع بدلًا من أن تكون مجهولة. ويشمل هذا الدفع التنظيمي أيضًا القواعد النهائية البريطانية للعملات المستقرة التي تدخل حيّز التنفيذ في أكتوبر 2027، ومراجعة لائحة MiCA الأوروبية التي تستهدف المُصدرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتُشير هذه الخطوات إلى أن السلطات تُشدّد نقاط السيطرة عند مداخل ومخارج الأصول الرقمية حيث تعبر الأصول المسروقة عادةً. وبالنسبة لجهود الاسترداد مثل تلك التي تقوم بها Bybit، فإن توسيع التزامات الامتثال على المنصات ومُصدري العملات المستقرة قد يُضيّق النافذة التي تبقى فيها الأموال غير منسوبة، ما يجعل أوامر الاكتشاف المعجّل المستقبلية أكثر فاعلية في تحديد أصحاب الحسابات قبل مزيد من تبديد الأصول.

في 7 أغسطس، أعلنت Bybit علنًا عن الدعوى المدنية، محدّدةً المحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا مكانًا للتقاضي. وقد حوّل هذا الإفصاح الشكوى التي كانت مختومة سابقًا إلى إجراء مفتوح، ما وضع إشعارًا قضائيًا رسميًا أمام المنصات الوسيطة التي قد تحتفظ ببيانات حسابات ذات صلة بمسار الأموال. وتمنح هذه الخطوة الأطراف الثالثة أساسًا قانونيًا ملموسًا للاستجابة لطلبات الاكتشاف المعجّل التي أذنت بها المحكمة بالفعل، ما قد يحوّل مؤشرات التعاون غير الرسمية السابقة إلى امتثال مُلزم. وتُعدّ هذه الخطوة مهمة من الناحية العملية، لأنها تُحوّل محفظة مجهولة على السلسلة إلى خيط قانوني قابل للاستخدام عندما تكون معلومات صاحب الحساب لدى وسيط خاضع للولاية القضائية الأمريكية.

(حتى الساعة ‏00:30 UTC‏) اعتبارًا من الساعة 07:38 بتوقيت UTC، تتمحور قراءة COINOTAG للسجل الأولي حول ملف قضية Bybit Technology Ltd. ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقد منح أمر المحكمة الصادر في 19 يونيو اكتشافًا معجّلًا وأصدر أمر تقييد مؤقتًا ضد مدعى عليهم غير مسمّين، ثم جُدّد لاحقًا وتبعه أمر تمهيدي جزئي. ويُظهر هذا الوضع أن القضية لا تزال في مرحلة جمع الأدلة المبكرة وليس في مرحلة الحكم النهائي بالمسؤولية. والدرس العملي يمتد ليشمل بيتكوين وكل عملة بديلة، والعملات المستقرة الخوارزمية، وتصاميم محافظ العملات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي التجريبية، وحتى محاسبة الإسقاطات الجوية: عندما تتحرك الأصول بسرعة، تكون سرعة المحكمة مهمة، لكن التعتيم على السلسلة لا يزال هو العامل الحاسم في قابلية الاسترداد بالنسبة لفرق إدارة المخاطر في المنصات والأمناء.