Binance تحت المجهر الفيدرالي الأمريكي بسبب عقوبات إيران والبيتكوين (BTC) صامد قرب 85,700 دولار

نيويورك تفتح تحقيقًا في عقوبات إيران

تتحقق النيابة الفيدرالية في نيويورك فيما إذا كانت Binance، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، قد انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفق ما أفاد به أشخاص مطّلعون على الملف. يقود التحقيق مكتب المدعي العام الفيدرالي في مقاطعة مانهاتن الجنوبية بنيويورك، بمشاركة شعبة الإجراء الجنائي في وزارة العدل بواشنطن. ويركز المحققون على نقطة محددة: هل رصدت المنصة معاملات مرتبطة بإيران وسارت إليها رغم ذلك؟ والأهم أن الفحص لا يقتصر على تحويلات فردية، بل يمتد إلى بنية الامتثال في Binance ككل — أي المنظومة المفترض أن تمنع مثل هذه التدفقات منذ البداية. وفي المقابل، يبدو السوق غير متأثر بالخبر: البيتكوين (BTC)، وهو أكبر الأصول المتداولة على المنصة، كان يتداول قرب 85,657 دولار في الأسواق الفورية لحظة إعداد هذا التقرير، دون أي مؤشرات ضغط مرتبطة بالمنصة في دفاتر الأوامر.

يأتي هذا التحقيق على شركة مربوطة أصلًا بواحد من أثقل التسويات في تاريخ القطاع. ففي نوفمبر 2023، أقرت Binance بالذنب بجرائم إغفال قواعد مكافحة غسل الأموال ونقل الأموال دون ترخيص وانتهاك قوانين العقوبات، وموّهت بغرامات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليار دولار. وقد تنحّى المؤسس المشارك تشانغبينغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي وتلقى عقوبة حبس مدتها أربعة أشهر. وبموجب ذلك التسوية، عيّنت كل من وزارة العدل ووزارة الخزانة مراقبًا مستقلًا خاصًا بها، وكلاهما يتتبع تنفيذ الإصلاحات منذ ذلك الحين. واللافت أن الشركة رفضت الاتهامات الأصلية منكرة أنها، متى ما أدارت حسابات، سمحت بتداول مباشر مع كيانات إيرانية، بل سارت بدفاعها إلى المحاكم — بمن في ذلك دعوى تشهير رفعتها ضد Dow Jones، الشركة الأم لصحيفة Wall Street Journal. وقد نشرت الصحافة المالية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام تقارير زعمت أن ما يصل إلى 1.7 مليار دولار ربما تحرك نحو كيانات مرتبطة بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025، وأن موظفًا له صلة بالمراجعة الداخلية جرى فصله. ومع ذلك، لم تؤكد النيابة ولا المنصة أي معاملات محددة قيد التدقيق، ومن المعروف أن التحقيق الفيدرالي لا ينتج تلقائيًا اتهامات جنائية.

دعوى ضبط 61 مليون دولار تزيد الضغط

يترافق هذا الإفصاح مع تصعيد أوسع في إنفاذ السلطات الأمريكية ضد تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بإيران. ففي 14 سبتمبر، رفعت النيابة الفيدرالية في مانهاتن دعوى ضبط مدنية تستهدف نحو 61 مليون دولار من الأصول الرقمية تقول إنها مولّدة من مبيعات سوداء للنفط الإيراني الخام. وتحمل الوثيقة تفاصيل دقيقة: أن العوائد كانت مقرّرة للحكومة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية، وأن كيّانَين مسجّلَين في هونغ كونغ — Blessed Trust وHexa Whale — استخدما حسابات على Binance لنقل الأموال. وتقدّر النيابة أن الشبكة الأوسع تحركت بأكثر من 1.5 مليار دولار من عوائد مبيعات النفط الإيراني، لكن الشكوى تتوقف قبل تسمية Binance ذاتها كطرف مخالف. وهنا يبرز الفرق الجوهري بين هذا القطاع والتجارة التقليدية: فبخلاف السلع المادية مثل الذهب، تترك تحويلات الأصول الرقمية سجلات دائمة على السلسلة لا تُمحى، وهو ما يفسّر تحوّل المحققين بشكل متزايد نيو التحليل الجنائي للبلوكتشين — ويشرح أيضًا لماذا تلقى مسارات التعتيم المرور عبر عملات الخصوصية مثل Zcash أو رموز أصغر مثل Turtlecoin تدقيقًا مشددًا.

وفي الوقت ذاته، بنى الضغط السياسي على المسار موازيًا للتحقيق القضائي. فقد فتح السيناتور ريتشارد بلومنثال تحقيقًا في مجلس الشيوخ بتاريخ 25 فبراير، ثم بعث في 17 أبريل بخطابات إلى وزارة العدل وFinCEN يطالب فيهما بوثائق حول مراقبة امتثال المنصة بحلول 24 أبريل. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن مراجعة داخلية كانت قد حصرت أكثر من 1 مليار دولار في تدفقات نحو كيانات مرتبطة بإيران — وهي رقم نازعت الشركة بشدة مع إصرارها على أنها تعاونت مع جهات إنفاذ القانون. ومن جهتها، تقول Binance إن أكثر من 1,500 موظف — أي نحو 25% من قوتها العاملة العالمية — كانوا مخصصين لملفات الامتثال اعتبارًا من فبراير، وهي سعة تقدمها كدليل على أن منصة حفظ تتولى المفاتيح الخاصة للمستخدمين تتعامل مع التدقيق الغامعي كمسؤولية مركزية لا كملحق هامشي. كما جددت تأكيدها لسياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع انتهاكات العقوبات. وفي إقرار التسوية لعام 2023، قالت وزارة العدل إن المنصة أخفقت في بناء ضوابط كافية، وأن معاملات تجاوزت 898 مليون دولار جرت بين مستخدمين من داخل الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران في الفترة من يناير 2018 حتى مايو 2022. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Gate.

تسوية الامتثال لعام 2023 أمام امتحانها

تبقى شكوى الضبط رفوعة في 14 سبتمبر على سجل المحكمة الفيدرالية في مانهاتن هي الوثيقة المرجعية لهذا الملف كله: فهي تحدد نحو 61 مليون دولار من الأصول، وتزعم أن العوائد كانت وجهتها الحكومة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية، وتحدد الحسابات على المنصة التي استُخدمت في النقل — كل ذلك دون توجيه اتهام إلى Binance. أما قراءتنا للملف فتتركز على سؤال ضيق سيحسم مصير التحقيق الجنائي الجديد: هل أدت الضوابط المفروضة بعد 2023، بما فيها المراقبون المعينون قضائيًا وفريق الامتثال البالغ 1,500 موظف، إلى رصد المعاملات المتنازع عليها وحجبها فعلًا؟ أم أن المنصة سمحت بها وهي على علم كامل بذلك؟ حتى الآن، لم تؤد أي اتهامات، ومن الضروري التذكير بأن التحقيقات الفيدرالية قد تُغلق دون اتخاذ أي إجراء.