ألقت مديرية الإنفاذ الهندية القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة Bitcoin طويلة الأمد يوم السبت، واقتادت اثنين من شركائه معه في بنغالورو.
ألقت إدارة الإنفاذ القبض على سريكريشنا، المعروف باسم سريكي، إلى جانب روبن خانديفال وسونيش هيغدي.
يواجهون اتهامات تتعلق بعملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 11.5 كرور روبية، أي ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وفقًا المحلية . وقد منحت محكمة خاصة إدارة الإنفاذ 10 أيام لاحتجازهم للتحقيق بشكل أعمق.
بدأ الاختراق في عام 2017
تعود هذه العملية الاحتيالية إلى عام 2017. في ذلك الوقت، يُزعم أن سريكي وطاقمه قد اخترقوا مواقع إلكترونية وطنية ودولية واستولوا على Bitcoin.
يعتقد المحققون أن العملات المسروقة تضمنت كمية كبيرة من صرافة في دبي. ثم تم تحويل العملات المشفرة إلى أشخاص ذوي نفوذ سياسي في ولاية كارناتاكا.
لفت سريكي انتباه سلطات إنفاذ القانون لأول مرة في نوفمبر 2020. وقد تم القبض عليه بتهمة شراء الحشيش المائي على الإنترنت المظلم باستخدام Bitcoin.
تلاحق هيئة إنفاذ القانون الهندية هذه القضية المتعلقة بعملية الاحتيال Bitcoin منذ سنوات. وتُجري الشرطة تحقيقات في معاملات العملات المشفرة غير القانونية، وعمليات القرصنة، ومخالفات مالية متنوعة.
أثارت القضية ضجة سياسية كبيرة في ولاية كارناتاكا. وفي 20 أبريل، داهمت إدارة الإنفاذ 12 موقعاً مرتبطاً بالمتهمين وشركائهم.
من بين الأهداف، أماكن مرتبطة بمحمد حارث نالاباد وعمر فاروق نالاباد، نجل عضو المجلس التشريعي عن منطقة شانتيناغار، إن إيه حارث. كما تم تفتيش منزل محمد حكيم خان، حفيد الوزير الاتحادي السابق ك. رحمن خان.
تعتقد إدارة الإنفاذ أن محمد حارث وعمر فاروق قد حصلا على عائدات الجريمة. ويزعم المحققون أن Bitcoin المسروقة نُقلت من بورصة دبي إلى منصة نالابادس. وتقوم الوكالة tracمسارها الرقمي.
أدت تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابات حكيم خان المصرفية إلى تفتيش منزله أيضاً. ولا تزال المعاملات بين خان وسريكي قيد التحقيق كجزء من تحقيق أوسع.
تم تداول القضية بين السلطات الهندية
تولى فرع مكافحة الجرائم المركزية في بنغالورو التعامل مع قضية الاحتيال Bitcoin في البداية، ثم تم تحويلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية كارناتاكا.
وفي نهاية المطاف، تولت إدارة إنفاذ القانون زمام الأمور، مستخدمة قانون منع غسل الأموال tracالعائدات عبر محافظ العملات المشفرة والقنوات المصرفية التقليدية.
في قضية منفصلة، رفضت محكمة هيماشال براديش العليا مؤخرًا الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما. وهو متهم بإدارة مخطط تسويق شبكي للعملات المشفرة، يُزعم أنه استولى على 500 كرور روبية، أو ما يعادل 3.6 مليون دولار أمريكي تقريبًا، من أكثر من 80 ألف مستثمر، وفقًا Cryptopolitan سابقًا. ووصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها "خطيرة" لأنها تضر بالاقتصاد.
تتزايد خسائر الاحتيال في العملات المشفرة على مستوى العالم. فقد سجل أحدث تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر في العملات المشفرة بلغت 11.4 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2025. ويمثل هذا زيادة بنسبة 22% عن العام السابق، وفقًا Cryptopolitanللتقرير.