تم احتجاز تاجر عملات رقمية كيني متورط في عملية احتيال استثماري بقيمة 449 ألف دولار لمدة 7 أيام

في حكم قضائي صدر في نيروبي، كينيا، تم احتجاز تاجر عملات مشفرة مشتبه به، على صلة بعملية احتيال استثماري بقيمة 58 مليون شلن كيني، لمدة سبعة أيام. وقد أُلقي القبض على نياكانغو ديكسون نديجي، المصنف كتاجر على Binance للتداول المباشر، أثناء محاولته سحب أموال من حساب قيد التحقيق.

عثر ضباط وحدة التحقيقات في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية على ملايين الشلنات التي تم تحويلها إلى تطبيقات الاحتيال الاستثماري عبر التحويلات المصرفية وخدمات دفع الفواتير ومنصات الأموال عبر الهاتف المحمول.

أدى اعتقال في فرع بنك I&M إلى فتح تحقيق فوري

أُلقي القبض على نياكانغو في فرع بنك I&M في شارع كينياتا، نيروبي. ووفقًا لوثائق المحكمة، كان نياكانغو يسعى لسحب أموال من أحد الحسابات العديدة التي أُودع فيها ما مجموعه حوالي 33.67 مليون شلن كيني (261 ألف دولار أمريكي) خلال الفترة من 8 إلى 29 أبريل 2026. 

وبناءً على سعر الصرف اعتبارًا من 7 مايو 2026، والذي يبلغ حوالي 129.2 شلن كيني/دولار أمريكي، فإن قضية الاحتيال تصل إلى أكثر من 58 مليون شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 449000 دولار أمريكي، وهو إجمالي المبلغ المودع في الحسابات المحددة.

محاكم أبلغ المدعون العامون ميليمياني بأن أنشطة المشتبه به هي جزء من مخطط احتيال مالية معقدة tracتمتد لتشمل العديد من الضحايا. 

وافق القاضي على طلب إدارة التحقيقات الجنائية باحتجاز نياكانجو في مركز شرطة كيليماني، حيث سيتم خلال هذه الفترة إجراء المزيد من الأبحاث حول المنصات الرقمية التي يستخدمها المشتبه بهdentأي شركاء محتملين.

وبحسب وثائق المحكمة، من المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر لتقديم تحديث حول سير التحقيق.

تطبيقات مزيفة تُستخدم لانتحال صفة شركات شرعية في عملية احتيال استثماري أكبر

ترتبط هذه العملية الاحتيالية ارتباطًا مباشرًا بمخطط استثمار جماعي غير مرخص أوسع نطاقًا، يُنفذ في انتهاك لقانون أسواق رأس المال الكيني. وقد تم التحقيق في هذه العملية الاحتيالية بناءً على شكاوى من شركة كيستريل كابيتال (شرق أفريقيا) المحدودة بشأن تطبيق جوال مشبوه، KCLNL، متوفر على متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أبل. 

يدّعي التطبيق أنه محفظة استثمارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتم تقديمها من خلال مشاريع مشتركة بين شركتي Kestrel Capital وNathaniel Capital Partners Limited، اللتين تنفيان أي صلة لهما بالتطبيق. وحتى الآن، لم يعد التطبيق متاحًا على متجر جوجل بلاي.

تم استدراج الضحايا عبر مجموعات دردشة واتساب بوعود بأرباح يومية تصل إلى 7%. وتم توجيه المستثمرين لتحويل الأموال إلى عدة حسابات مصرفية ووسائل دفع أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، عثرت إدارة التحقيقات الجنائية على تطبيق آخر يسمى GSIWEA أثناء التحقيق.

بحسب نياكانجو، في إحدى المصورة ، فهو يعمل فقط كمتداول Binance ولم يلعب أي دور في تطوير التطبيقات المزيفة.

تساعد Binance الحكومة الكينية في مكافحة جرائم العملات المشفرة

جاء الاعتقال بعد أقل من أسبوعين من قيام Binance بتقييد الوصول إلى العديد من حسابات التداول من نظير إلى نظير في كينيا بناءً على طلب جهاز الشرطة الوطنية. ووفقًا للهاشتاجBinance، عبّر المستخدمون الذين جُمّدت حساباتهم عن استيائهم، مما يُبرز التعاون المتزايد بين المنصة والحكومة الكينية. 

بحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan، BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance إلى منصة إكس، عبر بث مباشر على موقع سبيس لايف، لتوضيح ما حدث للكينيين.

اتخذت الحكومة الكينية خطوات لحماية مواطنيها من عمليات الاحتيال المالي الرقمي. ففي منتصف أبريل/نيسان 2026، أصدرت الحكومة لوائح جديدة تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالخضوع لرقابة أكثر صرامة. وجاء ذلك في أعقاب تزايد المخاوف من الاحتيال نتيجة الانتشار الواسع نسبياً لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والعملات المشفرة في كينيا.

أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.