موناكو تفتح تحقيقاً بشأن شركة زونداكريبتو، بينما تزعم بولندا وجود مخطط هرمي

فتحت سلطات إنفاذ القانون في موناكو تحقيقاً في قضية زونداكريبتو، وهي منصة تداول بولندية فاشلة معروفة برعاياتها المتعددة في الإمارة.

تأتي أنباء التحقيق في موناكان وسط فضيحة متنامية في بولندا، حيث تسبب انهيار منصة تداول العملات الرقمية في ترك آلاف المستخدمين بدون إمكانية الوصول إلى أموالهم وأثار تساؤلات جدية حول دورها في المشهد السياسي للبلاد.

موناكو ستتحقق من زوندا للتأكد من عدم تورطه في غسيل الأموال

إن انهيار بورصة الأصول الرقمية Zondacrypto ذات الجذور البولندية يتردد صداه في جميع أنحاء القارة العجوز، ويتجاوز بكثير سوقها الرئيسي.

تخضع منصة تداول العملات المشفرة المرخصة في إستونيا، والتي كانت واحدة من أكبر المنصات في وسط وشرق أوروبا، للتحقيق الآن في موناكو.

أفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء أن مكتب المدعي العام في المدينة الصغيرة ولكنها غنية جداً والواقعة على الريفييرا الفرنسية قد فتح قضية غسيل أموال ضد زوندا.

قرر مسؤولو إنفاذ القانون التحرك بناءً على مواد منشورة في الصحافة الأجنبية وشكوى تم تقديمها، وفقًا لموقع News.mc وصحيفة Monaco-Matin.

أكد ممثلو المكتب إجراء تحقيق بشأن المنشورات، مع الإشارة إلى أنهم لم يتلقوا بعد طلبًا رسميًا للمساعدة من بولندا.

ماذا حدث مع زونداكريبتو؟

بدأت القصة في أوائل الشهر الماضي، عندما كشفت مواقع بولندية مثل WP Wiadomości و Wirtualna Polska و Money.pl أن عملاء Zonda لم يتمكنوا من سحب أصولهم.

كما نقلت وسائل الإعلام بحثاً أجرته شركة Recoveris المتخصصة في معلومات السوق، والذي أفاد بأن احتياطيات العملات المشفرة للمنصة قد انخفضت بنسبة 99% في غضون أشهر.

وفي الوقت الذي رفض فيه مزاعم أن شركته كانت على وشك الإفلاس، أقر رئيسها التنفيذي بأنه لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى 4500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار في ذلك الوقت.

برزيميسواف كرال باللوم على المؤسس سيلفستر سوسزيك لعدم تسليمه مفاتيح المحفظة عندما نقل الإدارة إلى مالك جديد في عام 2021.

أسس سوزيك مزود خدمة العملات المشفرة باسم BitBay في عام 2014 وباعه في عام 2021، عندما أعيد تسميته إلى Zondacrypto. واختفى في أوائل عام 2022.

بينما تشير بعض التقارير إلى أن البورصة استحوذ عليها مستثمر أمريكي، كشف أنها كانت تحت سيطرة المافيا الروسية.

اختفى كرال نفسه بعد فترة وجيزة من آخر تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع شركة العملات المشفرة في منتصف أبريل. ويُعتقد أنه فرّ إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها أيضاً.

تنأى الجهات الراعية بنفسها عن زوندا

بينما ركزت شركة Zondacrypto بشكل أساسي على السوق البولندية، حاولت توسيع أعمالها وزيادة شعبيتها داخل البلاد وخارجها، معتمدة على الإعلانات النشطة.

كما هو الحال في بولندا، أصبح اسم البورصة معروفًا في موناكو من خلال صفقات رعاية رياضية مختلفة، بما في ذلك مع نادي كرة القدم AS Monaco، الذي أطلق اسم البورصة على صالة في ملعب لويس الثاني الخاص به.

كما كانت الشركة الراعي الرسمي لقمصان فريق كرة السلة "إيه إس موناكو" في الدوري الأوروبي، وأصبحت الراعي الرئيسي لمعرض "توب ماركيز موناكو" للسيارات الخارقة. وأشارت صحيفة "موناكو ماتان" إلى أن جميع هذه المؤسسات بصدد إزالة شعار الشريك المثير للجدل.

مسؤول بولندي يصف شركة زوندا بأنها مخطط هرمي

في بلدها الأم، اتُهمت شركة زونداكريبتو بدعم مبادرات وممثلي المعارضة للضغط ضد تنظيم العملات المشفرة الذي اقترحته الحكومة.

مشروع قانون صاغته الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء دونالد توسك رفض مرتين من قبل الرئيسdent ناووركي، وتم إيقافه في البرلمان من قبل حلفائه القوميين والمحافظين.

المحتدم الصدام السياسي في وارسو، ألقى ممثلو الائتلاف الحاكم باللوم في حادث تحطم طائرة زوندا على عدم وجود قواعد مناسبة لحماية عملائها.

لكن النقاد زعموا أن التشريع البولندي أكثر صرامة بكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) التي من المفترض أن يقدمها.

وفي ظل التحقيق الجاري في قضايا الاحتيال وغسل الأموال والتدخل السياسي، أدلى وزير العدل في البلاد، فالديمار زوريك، بتصريح لقناة بولسات نيوز:

"بالتأكيد نحتاج إلى التحقيق في هذا الأمر بسبب ممارسة الضغط المحظور من قبل شخص أنشأ مخططًا هرميًا، وكان الغرض منه الاحتيال والابتزاز، وليس الاستثمار العادل من قبل مواطنينا."

وبحسب زوريك، ربما يكون ما يصل إلى 30 ألف بولندي قد وقعوا ضحايا لانهيار البورصة، التي يُعتقد أن لديها أكثر من مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، وكما ذكر موقع Bitcoin[.]pl، تستعد الحكومة لإعادة تقديم مشروع قانونها هذا الأسبوع إلى مجلس النواب بعد إضافة عقوبات أشد على الأشخاص والمنصات التي تقوم بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة.

لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.