مكتب التحقيقات الفيدرالي يوجه تهمًا ضد 30 فردًا بسبب تداول داخلي مرتبط بشركات محاماة

اتهم قسم بوسطن في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الأربعاء 30 شخصًا في حلقة تداول من الداخل استمرت لعقد كامل. المتهمون يزعم أنهم تداولوا قبل حوالي 30 صفقة اندماج واستحواذ (M&A) باستخدام بيانات سرية تم سرقتها من كبرى مكاتب المحاماة الأمريكية.

يقول المدعون الفيدراليون أن المخطط حقق عشرات ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة. تم توجيه التداولات إلى حسابات وساطة أجنبية في روسيا، إسرائيل، بنما، وسويسرا.

كيف عملت حلقة التداول من الداخل المزعومة

يزعم المدعون أن المحامي المعتمد نيكولو نورافشان دخل إلى أنظمة شركته الداخلية للاطلاع على وثائق صفقات سرية.

شارك معلومات غير عامة مع شركائه في المؤامرة، بمن فيهم المحامي روبرت يادغاروف.

🚨#BREAKING: An #FBI Boston investigation has resulted in charges against 30 individuals for their roles in a global insider trading scheme that netted tens of millions in illicit profits.

The #FBI executed arrests in AL, CA, FL, NJ, and NY today for individuals who are accused… pic.twitter.com/jth0z28rKE

— FBI Boston (@FBIBoston) May 6, 2026

يتهم المدعون المتآمرين باستخدام هواتف محروقة، تطبيقات مشفرة، ولغة مشفرة لإخفاء اتصالاتهم. صرح المدعون في وثائق الاتهام أن بعضهم أشار إلى الصفقات كما لو أنها حاخام مريض ينتظر عملية جراحية.

سهلت حسابات وساطة في شركات وهمية وولايات قضائية أجنبية تحويل العائدات. لا يزال متهمان في روسيا وإسرائيل هاربين. تسعة عشر آخرون تم القبض عليهم يوم الأربعاء يواجهون تهمًا تصل عقوبتها القصوى إلى 25 سنة لكل تهمة.

جزء من دفع أوسع لنزاهة السوق

تأتي القضية في وقت تستمر فيه السلطات الأمريكية في توسيع تطبيق قوانين التداول من الداخل خارج نطاق الأسهم التقليدية. أطلق المدعون الفيدراليون أول قضية جنائية لتداول العملات الرقمية من الداخل في 2022.

ذكر تيد إي. دوكس، الوكيل الخاص المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي بوسطن، في مقتطف بالإعلان: من يشارك في التداول من الداخل يقوض بشكل أساسي الثقة اللازمة لعمل أسواقنا المالية.

اعترف مدير المنتجات السابق في كوينبيس إشهان واهي بأنه مذنب في تسريب معلومات لأخيه عن قوائم العملات القادمة. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا، وأُمر بمصادرة ممتلكاته من العملات الرقمية.

Coinbase ex-manager sentenced to 2 years in prison in US insider trading case https://t.co/5GXwu6Xz4u pic.twitter.com/OfVCeguvWo

— Reuters (@Reuters) May 9, 2023

يظهر النمط أن الجهات التنظيمية تطبق نفس نظرية إساءة الاستخدام عبر الأسهم والأصول الرقمية. تظل المعلومات غير العامة المادية المحرك الأساسي بغض النظر عن نوع الأصل.

يستمر المحققون في تتبع الأموال عبر شركات وهمية في الخارج مع تطور القضية. قد تؤدي النتائج إلى تشكيل كيفية تعامل المنظمين مع الحراس المهنيين في الأسواق التقليدية والعملات الرقمية على حد سواء.