شركة HTX تنقل أكثر من 21 مليار دولار من الأموال عالية المخاطر رغم العقوبات البريطانية

قامت شركة HTX، التي أُدرجت مؤخراً ضمن قائمة شركات العملات الرقمية التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات، بتحويل أكثر من 21 مليار دولار من الأموال عالية المخاطر. ويرتبط ما لا يقل عن 7.64 مليار دولار من هذه التدفقات المالية برأس مال روسي. 

الحكومة البريطانية فرضت على قائمة من الكيانات للاشتباه في قيامها بحمل أموال روسية مشبوهة واستخدامها أصولاً مشفرة لإخفاء مصادرها وغسل الأموال. ويُحظر على المواطنين البريطانيين التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، كما لا يُسمح للشركات ومنصات التداول بإقامة أي صلة مع المؤسسات المصرفية البريطانية.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيانات تعمل منذ فترة طويلة مثل بورصة إكسمو، بالإضافة إلى العديد من الشركات والأفراد فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات. 

كانت شركة HTX من بين أبرز الكيانات التي خضعت للعقوبات

كانت منصة HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi Global) إحدى الكيانات الرئيسية المدرجة على قائمة العقوبات، حيث أظهر تحليل التدفقات المالية أن المنصة قامت بتحويل أكثر من 21.06 مليار دولار أمريكي مرتبطة بمحاولات تمويل غير مشروعة. وقد تم تحويل هذه الأموال بين مايو 2021 ومايو 2026.

كشف التحليل على سلسلة الكتل عن أنشطة HTX التي تتجاوز نطاق المملكة المتحدة في tracرأس المال الروسي في مجال العملات المشفرة. 

كما Cryptopolitan ، فقد استهدفت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة شركة HTX بسبب الترويج غير القانوني للأصول. 

لا تزال منطقة HTX مركزًا رئيسيًا للمعاملات المحفوفة بالمخاطر

وفقًا للبيانات التي تم مشاركتها مع Cryptopolitanمن Global Ledger، كانت HTX مركزًا لعمليات نقل محفوفة بالمخاطر لعملات BTC وETH وUSDT على شبكة TRON . 

تم تحويل رؤوس الأموال الروسية عبر كيانات وسيطة أخرى عالية المخاطر، بما في ذلك Garantex وGrinex و A7A5وأسواق الإنترنت المظلم. كما كانت HTX مركزًا لتدفقات الأموال الداخلة والخارجة من كيانات أخرى. 

كما تفاعلت منصة HTX مع منصات غسيل أموال قديمة مثل مجموعة Huione Nobitexأخرى ذات نوايا خبيثة. وقد قامت مجموعة Huione بتحويل 4.41 مليار دولار، لتصبح ثاني أكثر الجهات نشاطاً في استخدام HTX.

لا تزال منصة HTX تعالج بقيمة 1.1 مليار دولار ، وتُعدّ من أبرز منصات التداول المركزية. كما تُعتبر هذه المنصة، المرتبطة بجاستن صن، من أهمّ الوسائل لمعالجة عملة USDT على TRON والاستفادة من سيولة TRON البيئي. 

لا تزال آلية التهرب من العقوبات الروسية تعمل

برزت قضية HTX نتيجةً لشبكة غسيل الأموال الروسية الراسخة. وكانت منصة Grinex إحدى أبرز أسواق غسيل الأموال، على الأقل حتى تجميد التداول فيها عقب عملية اختراق في أبريل. وقد احتفظت Grinex بما قيمته 16.54 مليار دولار من عملة USDT و A7A5 بين مارس 2025 وأبريل 2026. 

ترتبط شبكة التهرب من العقوبات أيضاً ببنك الدولة الروسي Promsvyazbank والأوليغارشي إيلان شور.

كما تم استخدام منصة Garantex للتداول في السنوات الخمس الماضية، حيث تم غسل 14.52 مليار دولار من عملات ETH وUSDT وUSDC فقط لعام 2024. 

تم استبعاد منصتي Garantex وGrinex وعزلهما عن شبكة منصات تداول العملات الرقمية المركزية، ما أدى إلى انخفاض حجم تداولاتهما. ورغم ذلك، واصلت المنصتان العمل رغم العقوبات واستمرتا في معالجة الأموال. تمكنت Grinex من معالجة 9.25 مليار دولار أمريكي حتى في ظل العقوبات قبل تجميدها بتهمة القرصنة.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.