تواجه Binance ضغوطاً متجددة من وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن زعمت التقارير أن أكثر من مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بكيانات إيرانية قد تم نقلها عبر المنصة في عامي 2024 و2025، وفقاً للتقارير.
يمثل هذا التواصل أحدث تحدٍ يواجه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من موافقتها على واحدة من أكبر التسويات في تاريخ إنفاذ القانون المالي في الولايات المتحدة.
بحسب موقع "ذا إنفورميشن"، أرسل جين لانج، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مؤخراً رسالة إلى شركة Binance يذكرها فيها بأنها مطالبة بالتعاون مع برنامج مراقبة الامتثال الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها مع السلطات الأمريكية في عام 2023.
وبحسب ما ورد، طلب الخطاب Binance تقديم "سجلات ووثائق بيانات بالغة الأهمية" مرتبطة بعملية المراقبة.
لم تنشر وزارة الخزانة الرسالة علنًا.
تم إنشاء إطار المراقبة بعد أن Binance بذنبها في نوفمبر 2023 بارتكاب انتهاكات تتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات. ووافقت الشركة على دفع غرامات تزيد عن 4.3 مليار دولار أمريكي، والخضوع لإشراف جهات مراقبة مستقلةdent ثلاث سنوات.
أعلنت منصة Binance أنها تتعاون مع الجهات التنظيمية
وقالت الشركة في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا إنفورميشن": "نحن ندرك خطورة المشكلات السابقة وقد خصصنا وقتاً وموارد واهتماماً كبيراً لمعالجتها".
وقال متحدث باسم Binance بشكل منفصل لموقع The Block إن المنصة "ترحب بالتعليقات البناءة من وزارة الخزانة" وتعتبر هذه العملية جزءًا من "التعزيز المستمر لضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال"
ويأتي هذا التدقيق الأخير في أعقاب تقرير سابق من صحيفة نيويورك تايمز، والذي ذكر أن Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractracما يقرب من 1.7 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بكيانات إيرانية، بما في ذلك محافظ يزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
ذكرت مجلة فورتشن لاحقاً أن بعض المحققين المرتبطين بتلك النتائج قد تم فصلهم، على الرغم من أن Binance نفت أن يكون أي من الموظفين قد تم فصله بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.
وقد لفتت هذه الادعاءات انتباه المشرعين في واشنطن منذ ذلك الحين
قام السيناتور ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت والذي يشغل منصب العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، بالضغط على الوكالات الفيدرالية للحصول على تحديثات بشأن إشراف Binanceعلى الامتثال والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالعقوبات.
كتب بلومنتال في إحدى الرسائل: "أكتب إليكم وأنا أشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتزايدة بشأن التساهل الخطير في منع غسل الأموال من قبل Binance".
يقول مطلعون على قضايا إنفاذ قوانين الشركات إن برامج الرقابة عادةً ما تُصمم للعمل بهدوء عبر قنوات إبلاغ منظمة. ويشير قرار وزارة الخزانة بالضغط المباشر على Binance للحصول على سجلاتها إلى أن الجهات التنظيمية قد تُولي اهتمامًا أكبر لمدى امتثال الشركة الكامل لشروط التسوية.
هذا الأمر بالغ الأهمية لأن Binance لا تزال محورية في نشاط تداول العملات الرقمية العالمي. وأي تصعيد بين الشركة والجهات التنظيمية الأمريكية قد ripple إلى أسواق الأصول الرقمية، لا سيما إذا قررت السلطات أن المنصة قد انتهكت شروط اتفاق الإقرار بالذنب.
قد تتراوح العواقب المحتملة بين غرامات إضافية وقيود تشغيلية أكثر صرامة أو مراقبة امتثال أطول، وفقًا للمحللين القانونيين الذين يتابعون إنفاذ قوانين الجرائم.
وتتطور القضية أيضاً في ظل خلفية سياسية مشحونة في واشنطن، حيث أثار الديمقراطيون تساؤلات حول نهج إدارة ترامب في الإشراف على العملات المشفرة وأولويات إنفاذ القانون.
أكدت Binance مراراً وتكراراً أنها عززت أنظمة مكافحة غسل الأموال منذ تسوية عام 2023 وقللت من تعرضها للأنشطة غير المشروعة على المنصة.