FINTRAC ألغى تسجيل 50 MSB كريبتو
BTC/USDT
$34,082,327,779.61
$76,000.00 / $72,419.28
الفرق: $3,580.72 (4.94%)
+0.0041%
الشراء يدفع
المحتويات
مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC)، ألغى هذا العام تسجيل 50 شركة خدمات نقدية (MSB)؛ منها 47 تتعلق بالعملات المشفرة. ألغى FINTRAC في يوم الاثنين الأخير 23 تسجيل MSB، وهو يعزز الرقابة في إطار مكافحة غسيل الأموال ويزيد الشفافية. قال وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان إن هذه الخطوات جزء من جهود الحكومة الأخيرة، مشيراً إلى "سنستمر في الوتيرة السريعة"، وأكد على اتخاذ تدابير جديدة ضد مخاطر غسيل الأموال والاحتيال في شركات MSB للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
FINTRAC، زاد من عقوباته على المنصات المشفرة نحو نهاية العام الماضي: في أكتوبر، غرّم Cryptomus بـ 126 مليون دولار بسبب عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة ونقص سياسات الامتثال، وقبل شهر غرّم KuCoin بـ 14 مليون دولار لعدم التسجيل وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة في العملات المشفرة. بينما يبلغ معدل غسيل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن معدل غسيل الأموال في معاملات العملات المشفرة أقل من 1% وفقاً لـ Chainalysis حسب تقارير مثل تحليل BTC مفصل.
لماذا يزداد إلغاء تسجيلات MSB للعملات المشفرة من قبل FINTRAC الكندي؟
- أُلغي 47 تسجيل MSB تركز على العملات المشفرة.
- رقابة تركز على مخاطر غسيل الأموال والاحتيال.
- لوائح جديدة قادمة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
كيف تتأثر معاملات BTC بتعديلات FINTRAC؟
شركات MSB التي تقدم عقود BTC الآجلة قد تتعرض لعقوبات مشابهة بسبب انتهاكات الإبلاغ الإلزامي. ضغط FINTRAC على الشفافية قد يؤثر على السيولة في كندا للعملات الرئيسية مثل BTC، لكن بيانات Chainalysis تشير إلى انخفاض معدل غسيل الأموال في العملات المشفرة.
أسئلة شائعة حول غرامات FINTRAC والمنصات المشفرة
لماذا غرّم FINTRAC شركة Cryptomus بـ 126 مليون دولار؟
في أكتوبر بسبب عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة ونقص الامتثال.
ما هي الغرامة المفروضة على KuCoin؟
14 مليون دولار؛ لعدم التسجيل وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة.
ما هو معدل غسيل الأموال في العملات المشفرة؟
أقل من 1% من المعاملات العالمية وفقاً لـ Chainalysis.