إبستين استثمر 3.25M$ في كوينبيس: البريد الإلكتروني
BTC/USDT
$17,363,310,077.85
$71,554.95 / $68,531.50
الفرق: $3,023.45 (4.41%)
-0.0023%
البيع يدفع
المحتويات
البريد الإلكتروني المنشور من قبل وزارة العدل الأمريكية يكشف عن استثمار كيان مرتبط بـ Jeffrey Epstein بقيمة 3.25 مليون دولار في Coinbase في عام 2014. تم هذا الاستثمار في شكل 195.910 سهم من سلسلة C أثناء تقييم الشركة بـ 400 مليون دولار. يُشار إلى أن مديري Coinbase لم يكونوا على علم بـ Epstein أو المستفيد النهائي. هذا التطور يظهر الروابط السرية لدى مستثمري قطاع العملات المشفرة في المراحل المبكرة.
رسائل إبشتاين مع محاسبه ريتشارد كان وشريك مؤسس Blockchain Capital برادفورد ستيفنز. المصدر: Justice.gov
تفاصيل جولة سلسلة C لـ Coinbase وشركة LLC التابعة لإبشتاين
في بريد إلكتروني أرسله برادفورد ستيفنز، مؤسس Blockchain Capital، إلى مستشار إبشتاين دارين إنديك، يُشار إلى تغيير اسم الشركة LLC المستثمرة وإضافة تعليمات تحويل غراف بقيمة 3 ملايين دولار. هذا يعادل حوالي 0.81% من الحصص عند تقييم 400 مليون دولار. كان نمو Coinbase في ذلك الوقت يتوازى مع تحليل مفصل لـ BTC؛ كانت البورصة تزيد حجم تداول BTC بسرعة.
مشاركة مرتبطة بإبشتاين في جولة التمويل الأولي لـ Blockstream
شاركت الكيانات المرتبطة بإبشتاين أيضًا في جولة التمويل الأولي بقيمة 18 مليون دولار لـ Blockstream. عززت هذه الجولة Blockstream، رائدة تقنيات سلاسل جانبية البيتكوين. يظهر التأثير غير المباشر لإبشتاين في استثمارات البنية التحتية المبكرة للبيتكوين.
رسائل إبشتاين مع ريتشارد كان وبرادفورد ستيفنز. المصدر: DOJ
رسائل إبشتاين مع ريتشارد كان وبرادفورد ستيفنز. المصدر: Justice.gov
بيع موقع Coinbase في 2018 وتحليل التقييم
في عام 2018، اشترى ستيفنز نصف موقع إبشتاين في Coinbase مقابل 15 مليون دولار عند تقييم 2 مليار دولار. وصل الاستثمار الأصلي بقيمة 3.25 مليون دولار إلى قيمة 30 مليون دولار للموقع الكامل – عائد حوالي 9 أضعاف. شارك أيضًا بروك بيرس، شريك مؤسس Blockchain Capital، في الصفقات. هذه استراتيجية خروج تتوافق مع نضج سوق عقود BTC الآجلة.
| الشركة | مبلغ الاستثمار | النوع | التقييم | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 3.25M USD | Series C | 400M USD | 2014 |
| Blockstream | 18M USD (مساهمة) | Seed | غير معروف | حوالي 2014 |
| Coinbase (بيع) | 15M USD (نصف الموقع) | - | 2B USD | 2018 |
فحص فني لرسائل إبشتاين الإلكترونية
في الرسائل الإلكترونية، تظهر تعليمات دارين إنديك لتغيير اسم LLC استخدام الهياكل البحرية في استثمارات العملات المشفرة. تشير تحويلات الغراف إلى فجوات التنظيم في ذلك الوقت. عدم علم Coinbase يبرز ضعف عمليات KYC/AML في المراحل المبكرة.
مخاطر التنظيم في قطاع العملات المشفرة والدروس المستفادة
تكشف هذه الوثائق عن روابط سرية لمستثمرين ذوي ملفات عالية، مما يزيد من حاجة الـ VC إلى الفحص الدقيق. تشكل خطرًا على سمعة بورصات مثل Coinbase؛ قد تؤثر الظلال السابقة على السوق حتى في ارتفاعات BTC. يجب على المستثمرين التحقق من مصادر الأموال أثناء تحليل مفصل لـ BTC.