قام مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع مسؤولي الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ عملية إنفاذ قانون دولية واسعة النطاق استهدفت مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتي استهدفت مواطنين أمريكيين، مما تسبب في خسائر بلغت ملايين الدولارات.
وبحسب التقارير، أسفرت هذه الحملة عن 276 عملية اعتقال، وإغلاق 9 مراكز احتيال، وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل القسري.
عملية دولية تغلق 9 مراكز احتيال
وبحسب كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد قادت شرطة دبي هذه العملية، تحت إشراف وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والحكومة الصينية.
أُلقي القبض على المتورطين في عمليات الاحتيال في دبي وتايلاند. وكان معظم المقبوض عليهم من مواطني بورما وإندونيسيا.
بحسب كاش باتيل، لعب فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو دوراً في تنظيم التعاون من الجانب الأمريكي. وقد وجهت السلطات سلسلة من التهم الفيدرالية، بما في ذلك تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، ضد عدد من المشتبه بهم في المحاكم الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالات بمصادرة أصول مرتبطة بعمليات الاحتيال، بما في ذلك أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة.
كيف تمت عملية الاحتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، استخدمت عملية الاحتيال أسلوبًا يُعرف باسم "ذبح الخنزير" أو "استدراج الرومانسية". استخدم المحتالون منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لكسب ثقة ضحاياهم على مدى أسابيع أو حتى أشهر من خلال إنشاء هويات مزيفةdentمثل العلاقات الرومانسية أو الصداقة.
بعد كسب ثقة ضحاياهم، قاموا بتعريفهم على مخططات العملات المشفرة التي تضمنت إنشاء مواقع ويب مزيفة تُظهر أرباحًا وهمية.
كانت تجارة الرقيق غير المشروعة مرتبطةtronوثيقًا بالاتجار بالبشر. كان الأجانب يُغرون بوعود فرص عمل مجزية، لكنهم يُجبرون تحت تهديد السلاح على إدارة مرافق الاحتيال بطريقة أشبه بالعبودية.
dentمكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 9000 شخص وقعوا ضحايا لعمليات احتيال مماثلة في مجال العملات المشفرة، ويرى أن التحذيرات الاستباقية عبر عملية "ليفل أب" ضرورية. انطلقت العملية في يناير 2024، وبحلول أبريل 2026، نُسب إليها الفضل في إنقاذ الضحايا من خسائر تُقدر بنحو 562 مليون دولار.
مجرمون متهمون في المحاكم الأمريكية
ومن بين المتهمين بتهم الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال: ثيت مين ني، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يُقال إنه عمل كمدير ومسؤول توظيف في شركة كو ثيت؛ ويليانغ أوانغ، البالغ من العمر 23 عامًا؛ أندرياس تشاندرا، البالغ من العمر 29 عامًا؛ ليزا مريم، البالغة من العمر 29 عامًا؛ واثنان آخران من المتآمرين لا يزالان طليقين.
كان المتهمون إما يديرون أو يعملون أو يقومون بتوظيف موظفين لثلاث شركات: شركة كو ثيت، ومجموعة ساندو، وشركة جاينت، وكلها تدير العديد من مراكز الاحتيال.
ومع ذلك، فقد صدرت لائحتان اتهام منفصلتان ضد جيانغ وين جي (المعروف أيضًا باسم جيانغ نان) وهوانغ شينغشان (المعروف أيضًا باسم آه تشي أو هوانغ شينغ سان) لمشاركتهما في مركز الاحتيال شوندا الذي يقع في مين ليت بان، ميانمار.
جرت الاعتقالات في عام 2026، قبل أن يدخل المتهمان تايلاند قادمين من كمبوديا. وشملت الإجراءات إغلاق حساب على تطبيق تيليجرام (@pogojobhiring2023) يضم أكثر من 6500 مشترك، والذي استُخدم لتجنيد ضحايا في مركز الاحتيال الذي يتخذ من كمبوديا مقرًا له، وذلك عبر 503 مواقع استثمارية احتيالية.
منصات التكنولوجيا تعزز إجراءات الحماية لحماية المستخدمين
بحسب بيانات العمليات، ميتا بشكل كبير في البيانات التي ساعدت المحققين علىdentالشبكات. ففي عام 2025 وحده، أزالت الشركة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصتها، وأغلقت 10.9 مليون حساب استُخدمت لأغراض احتيالية.
وكجزء من المبادرة المشتركة، أغلقت شركة ميتا 150 ألف حساب آخر مرتبط بهذه الشبكات.
بحسب كريس سوندربي، ميتا نائب رئيسdentdentdent dentdentdentdent dentdentالشائعة لعمليات الاحتيال في ماسنجر.
وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عقوبات على السيناتور الكمبودي كوك آن وشركائه، بمن فيهم المنتسبون إلى مجموعة K99، التي تدير مراكز للاحتيال وغسيل الأموال، من بين جرائم أخرى. كما سنّ البرلمان الكمبودي قانوناً جديداً ينص على عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار.