محكمة سيول تلغي غرامة أوبيت: تفاصيل مكافحة غسيل الأموال

محكمة إدارة سيول في كوريا الجنوبية ألغت عقوبة إيقاف جزئي لمدة ثلاثة أشهر فرضها وحدة الاستخبارات المالية (FIU) على تشغيل بورصة العملات المشفرة Upbit، Dunamu. وفقاً لوكالة يونهاب نيوز، أبطلت المحكمة العقوبة المفروضة بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML) المزعومة، وأكدت على عدم كفاية القواعد التي اعتمدت عليها FIU في فرض العقوبة.

تفاصيل قرار محكمة إدارة سيول بشأن Upbit كاملة

أشارت المحكمة إلى أن القواعد واضحة للمعاملات التي تزيد عن 1 مليون وون (حوالي 675 دولار)، لكن لم يتم توفير إرشاد كافٍ للتحويلات الأصغر. وأعربت عن أن FIU لم تقدم إرشادات محددة لـ Dunamu بشأن الإجراءات، وحكمت بأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لا تشكل إهمالاً متعمداً أو إهمالاً جسيمًا. يسلط هذا القرار الضوء على الغموض التنظيمي في قطاع العملات المشفرة.

انتهاكات KYC وVASP المكتشفة في تفتيش FIU

تم فرض العقوبة بسبب انتهاكات KYC (اعرف عميلك) ومعاملات VASP (مزود خدمات الأصول الافتراضية) غير المسجلة التي تم اكتشافها في تفتيش FIU في فبراير 2025. يخضع مزودو VASP في كوريا الجنوبية لتدقيق صارم لمنع غسيل الأموال. رفع Dunamu دعوى قضائية وحصل على أمر إيقاف مؤقت في 27 مارس 2025، مما سمح له بمواصلة عملياته. انتقدت المحكمة نقص الإجراءات في FIU.

• الانتهاكات المكتشفة: نقص إجراءات KYC
• النطاق: تحويلات بمبالغ صغيرة
• نوع العقوبة: إيقاف جزئي لمدة ثلاثة أشهر

دفاع Dunamu وحكم المحكمة

دافع Dunamu عن كفاية الإجراءات التي اتخذها وتقدم بدعوى قضائية. أكد القاضي أن الشركة لم ترتكب إهمالاً متعمداً وأن FIU لم تقدم تعليمات واضحة، مما أدى إلى إلغاء العقوبة. يبرز ذلك التزام الجهات التنظيمية بتقديم الإرشادات.

نقاط الضعف في قواعد مكافحة غسيل الأموال الكورية الجنوبية وتأثير Upbit

تُعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول صرامة في تنظيم العملات المشفرة. ومع ذلك، أكدت المحكمة على غموض القواعد للمعاملات الصغيرة. Upbit، المنصة الرئيسية لـ Dunamu، هي من أكبر البورصات في آسيا؛ تتصدر حجم تداول BTC تحليل مفصل اليومي. حافظ القرار على الاستقرار التشغيلي.

تأثيرات قرار Upbit على BTC وسوق العملات المشفرة

القرار إيجابي لمستثمري BTC في كوريا الجنوبية. قد يرتفع حجم تداول عقود BTC الآجلة في Upbit. مع انخفاض المخاطر التنظيمية، يشكل سابقة للبورصات المشابهة. يرى الخبراء أن FIU يجب أن توضح معاييرها.

دروس قرار FIU لبورصات العملات المشفرة

يجب على البورصات أن تكون استباقية في AML/KYC. اطلبوا إرشادات إضافية للتحويلات الصغيرة. يظهر هذا الحدث أهمية الحفاظ على السيولة في أصول مثل BTC. الوضوح ضروري في التفتيش المستقبلي.