تايلاند جمّدت 10.000+ حساب كريبتو
BTC/USDT
$24,999,938,622.73
$71,632.08 / $68,176.47
الفرق: $3,455.61 (5.07%)
-0.0008%
البيع يدفع
المحتويات
عمليات منصات العملات المشفرة في تايلاند جمدت أكثر من 10.000 حساب مشتبه به في استخدامه للغسيل النقدي. وفقاً لتقرير بانكوك بوست يوم الثلاثاء، تم تطبيق إجراءات فحص أكثر صرامة لإبطاء التحويلات المشفرة المشبوهة وفرض فحوصات إضافية لـ"اعرف عميلك" (KYC) في المعاملات عالية المخاطر. قال المدير التنفيذي لـKuCoin Thailand ورئيس جمعية تجارة مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند (TDO) أت ثونغياي أسافانوند، إن هذه العملية سمحت باكتشاف وتجميد الحسابات الحمير المشبوهة.
تم تجميد أكثر من 10.000 حساب مشبوه في منصات العملات المشفرة في تايلاند
هذه الخطوة تستمر في جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند وجمعية TDO لمنع غسيل الأموال والاحتيال الاستثماري. الحسابات الحمير هي حسابات وسيطة يستخدمها المجرمون لنقل الأموال، وأصبحت محور التنظيمات العالمية للعملات المشفرة. في فبراير 2025، اتُخذت إجراءات إضافية مع SEC وTDO وبنك تايلاند المركزي ومكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيق المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وجمعية مصرفيي تايلاند.
دليل أعضاء TDO. المصدر: TDO.or
تم إيقاف 47.692 حساب حمار في عام 2025
في عام 2025، جمد مشغلو الأصول الرقمية في تايلاند 47.692 حساب حمار بالكامل. تمثل TDO البورصات والوسطاء المرخصين للعملات المشفرة. تظهر هذه الإحصاءات فعالية الرقابة على مكافحة غسيل الأموال (AML) في قطاع العملات المشفرة في تايلاند. على المستوى العالمي، تؤثر الإجراءات المماثلة على السيولة والثقة في أصول مثل تحليل مفصل لـ BTC.
حملة المال الرمادي وتطبيق قاعدة السفر
أحدث التجميدات تتوافق مع حملة "المال الرمادي" في تايلاند لتشديد الرقابة على أسواق الذهب المادي والأصول الرقمية. أمرت الحكومة SEC بتطبيق قاعدة السفر بصرامة. تُلزم قاعدة السفر مزودي الخدمات المرخصين للعملات المشفرة بمشاركة معلومات المرسل والمستلم في معاملات الأصول الرقمية المعينة. يزيد ذلك من الشفافية في أسواق عالية الحجم مثل عقود BTC الآجلة ويقلل من مخاطر الاحتيال. تعكس خطوات تايلاند اتجاه التنظيمات الرقمية في آسيا.
التأثيرات العالمية ونصائح المستثمرين
تشير هذه التطورات إلى الحاجة إلى الامتثال الأكثر صرامة لـKYC للمستثمرين. قد تؤثر التشديدات في أسواق مثل تايلاند على تقلبات أسعار BTC والعملات المشفرة الأخرى. يستمر أعضاء TDO في التزامهم بحماية القطاع من خلال الفحص المستمر.